西宁特钢: 西宁特殊钢股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料_股票频道

西宁特殊钢股份有限公司
会议资料
会议议程
时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）
地点：公司综合楼 104 会议室
主持人：董事长汪世峰
会序议题预案执行人
关于增加 2024 年度日常关联交易预计
金额的议案
关于调整公司 2024 年度投资计划的议
案
关于拟变更公司 2024 年度审计机构的
议案
关于调整经营范围并修订《公司章程》
的议案
议案一
西宁特殊钢股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易
预计金额的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有
限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》
（详见
临时公告编号：临2024-084）。
本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八
次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审
议！
议案二
西宁特殊钢股份有限公司
关于调整 2024 年度投资计划的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有
限公司关于调整公司2024年度投资计划的公告》
（详见临时公告
编号：临2024-085）。
本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八
次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审
议！
议案三
西宁特殊钢股份有限公司
关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有
限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构
的公告》
（详见临时公告编号：临2024-086）。
本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八
次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审
议！
议案四
西宁特殊钢股份有限公司
关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有
限公司关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》
（详见临时
公告编号：临2024-087）
。
本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八
次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审
议！

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