证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-029
天津港股份有限公司关于召开
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
公司经十届十七次临时董事会审议通过，定于 2024 年 11 月 28
日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。公司于 2024 年 11 月 13 日
发布了《天津港股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》。现根据有关规定，将公司 2024 年第一次临时股东大会的有
关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
络投票相结合的方式。
现场会议：2024 年 11 月 28 日下午 14：00
现场会议地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港
路 99 号）
网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已于 2024 年 11 月 13 日在上交所网站及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》披露。
的议案》
续聘会计师事务所的议案》
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
行表决的，以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600717 天津港 2024/11/21
五、会议登记方法
出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托
书、企业法人营业执照复印件（加盖公章）
）、上海股票账户卡，接受
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份
证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上海股票账户卡，于 2024
年 11 月 22 日、2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日（上午 9:00
—下午 16:00）至本公司董事会办公室登记。异地股东可用信函或传
真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
邮 编：300461
电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
联系电话：（022）25706615
传 真：（022）25706615
联 系 人：张伟
附件 1：授权委托书
天津港股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 28
日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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