证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-147
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
会第三十二次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 21 日以现场加通讯会
议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事和高级管理人
员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
审议通过《关于调整公司 2024 年员工持股计划购买价格的议案》
由于公司已于 2024 年 11 月 19 日实施完成 2024 年前三季度权益分
派，根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定及公司 2024 年第五次临
时股东大会的授权，将本员工持股计划的购买价格由 6.96 元/股调整为
根据公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，本次调整属于股东
大会授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事黄勤
回避表决。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三十二次会议决议；
（二）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第八次会议；
特此公告。
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