证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-074
盈康生命科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过，
决定于2024年12月6日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的
规定。
（1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2024年12月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日9:15-15:00期间的任
意时间。
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）于 2024 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权，
股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
（1）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 1.00、2.00
为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
（2）本次股东大会表决的提案中，提案 2.00 的表决结果生效以提案 1.00 审
议通过为前提条件。
（3）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计
票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）于 2024 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡
办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和
委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 12
月 3 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件
于会前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：刘泽霖
电话：0532-55776787
传真：0532-55776787
邮箱：inkonlife@inkonlife.com
邮编：266103
地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二：
授权委托书
致盈康生命科技股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有
限公司 2024 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权并
代为签署相关会议文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投
票提案
《关于注销部分回购股份并减少
公司注册资本的议案》
《关于变更公司注册资本及修改
公司章程的议案》
注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写
其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人签字（盖章）：_________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人股份的性质：___________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期： 年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
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