证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-139
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会
议于 2024 年 11 月 20 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件、电话方式送达各
位监事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华先生主持。本次会议召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上司公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公
司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名黄友形
先生、李倩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，经 2024 年第七次
临时股东会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第六届监事会，任期自 2024 年第七次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会仍
将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地认真履行监事职责和义务。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第七次临时股东会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行逐项投票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-141）。
三、备查文件
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司监事会
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