证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-053
浙江争光实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十一次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以通讯方式送达至全体董事。
本次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事汪选明、王
焕军，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会
议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
管理的议案》
经审议，董事会同意公司及其控股子公司在确保不影响公司的正
常生产经营和募集资金项目开展、使用计划的前提下，使用额度不超
过 2.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含募集资金理财收入利息）
和不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有
效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
及有效期内，资金可循环滚动使用。
保荐人出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
本议案需提交股东大会审议。
为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，董事会同意公司
及其控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过人民
币 1 亿元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，上述交易额度在
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用,并授权董事长
或其授权人在上述额度范围内审批日常外汇套期保值业务方案，签署
外汇套期保值业务相关协议及文件。由公司财务部门作为外汇套期保
值业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责，具体实施上述外
汇套期保值业务相关事宜。同时董事会审议通过公司编制的《关于开
展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
保荐人出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保
值业务的可行性分析报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
本议案需提交股东大会审议。
工商变更登记的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期归属条件已成就，本次归属新增股份 360,000 股，已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2024 年 7 月 17 日上市
流通。公司总股本由 133,693,484 股增加至 134,053,484 股，注册资
本由人民币 133,693,484 元增加至人民币 134,053,484 元。
董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，同意提请股东大
会授权公司董事长及其授权人士办理本次工商变更登记相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》及《公司章程》（2024 年 11 月）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
本议案需提交股东大会审议。
公司拟定于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开 2024 年第一次
临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
三、备查文件
特此公告。
浙江争光实业股份有限公司董事会
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