证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-065
安徽容知日新科技股份有限公司
暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 发行数量及价格
? 预计上市时间
安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“容知日新”或“发行人”）
本次发行新增股份 5,801,305 股已于 2024 年 11 月 19 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件
流通股，本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所
上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东、实际控制人聂卫华先生认
购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象所
认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情
形衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。本次发行的发行对象因本次向特
定对象发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规
范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
? 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
? 本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 5,801,305 股有限售条件
流通股，占公司总股本 87,427,353 股（发行完成后）的 6.64%。本次发行不会导
致公司控制权发生变化，公司实际控制人仍为聂卫华先生和贾维银先生。本次发
行完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的
上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议
案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。
与本次发行相关的议案。根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，本次发行决议
及授权有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。
延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大
会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期
的议案》，同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原
有效期届满之日起延长 12 个月，独立董事专门会议对此出具了同意的审查意见。
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请
股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜
有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期自前次有效期
届满之日起延长十二个月。
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调减公司向特定对象发行
股票募集资金总额暨调整方案的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同之补充协
议暨关联交易的议案》及《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进
行了调整，募集资金总额由 20,000 万元（含本数）调整至 16,000 万元（含本数）。
（二）监管部门的审核流程
股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上
交所上市审核中心审核通过。
新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可2024882 号），
同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内
有效。
（三）本次发行情况
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量为 5,801,305 股，发行
数量符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足中国证监会关于本次
发行注册批复的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票
数量的 70%。
本次向特定对象发行股票采取的是竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，
即 2024 年 10 月 28 日，本次的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含
定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%，即不低于 24.00 元/股。（定价基
准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，发行人
和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价
格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 27.58 元/股，与发
行底价的比率为 114.92%。本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关
规定，符合本次《发行与承销方案》的规定。
本次发行募集资金总额为人民币 159,999,991.90 元，扣除不含税的发行费用
人民币 4,028,239.45 元，发行人实际募集资金净额为人民币 155,971,752.45 元。
本次发行的保荐人（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元
证券”）。
（四）募集资金验资和股份登记情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 11 月 6 日出具的《验资报
告》（容诚验字2024230Z0110 号），截至 2024 年 11 月 4 日下午 15:00 止，国
元证券已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 159,999,991.90 元。
值税）后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 11 月 6 日出具的《验资报
告》（容诚验字2024230Z0111 号），截至 2024 年 11 月 5 日止，发行人已向 16
家特定投资者发行人民币普通股股票 5,801,305 股，募集资金总额人民币
募集资金净额为人民币 155,971,752.45 元，其中计入股本人民币 5,801,305.00 元，
计入资本公积人民币 150,170,447.45 元。
本次发行的缴款及验资等程序符合《认购邀请书》的约定，符合公司关于本
次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定，符合《注册管理办
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》“以下简称《实施细则》”
法》
等相关法规规定。
公司于 2024 年 11 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。
（五）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（六）保荐人（主承销商）与主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论性意见
本次发行的保荐人（主承销商）国元证券认为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，
并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》《证券
法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，符合向上交所报送的《发行与承销方案》的规定，符合中
国证监会《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可2024882 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
本次发行的保荐人（主承销商）国元证券认为：
发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择及发行结果公平、公正，
符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发
行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合向上交所报送
的《发行与承销方案》的规定。
除本次发行董事会决议提前确定的发行对象聂卫华先生为公司控股股东、实
际控制人、董事长外，本次获配的发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其各自控制或者施加重大影响的关联
方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。认购
对象之间不存在关联关系。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发
行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发
行对象提供财务资助或者其他补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程、认购对象选择及发行结果等各
个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
（七）发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见
发行人律师北京市康达律师事务所认为：
发行人本次发行已取得必要的批准和授权，具备实施的法定条件；发行人为
本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文
件合法有效；本次发行最终确定的发行对象、发行价格、发行数量均符合相关法
律、行政法规和规范性文件的规定，同时符合发行人相关董事会、股东大会决议
及本次发行的发行方案的规定；本次发行的缴款及验资程序合法合规，符合相关
法律、行政法规和规范性文件的规定及《认购邀请书》的规定；本次发行的发行
对象符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据《认购邀请书》规定的程序和规则，本次发行采取“价格优先、认购金额
优先、认购时间优先”的配售原则。发行人和主承销商确定本次发行价格为 27.58
元/股。
本次发行股数 5,801,305 股，募集资金总额 159,999,991.90 元，均未超过公司
股东大会决议和中国证监会注册批文规定的上限。本次发行对象最终确定为 16
名。本次发行配售结果如下：
获配股数 限售期
序号 发行对象名称 获配金额（元）
（股） （月）
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司－
时代伯乐定增 10 号私募股权投资基金
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司－
时代伯乐定增 11 号私募股权投资基金
杭州东方嘉富资产管理有限公司－杭州行
远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）
西安博成基金管理有限公司－博成阳明良
知私募证券投资基金
芜湖元康投资管理有限公司-元康皓月一
号私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司－华泰优选三号股
公司
华泰资产管理有限公司－华泰优颐股票专
公司
华泰资产管理有限公司－华泰资管-广州
农商行－华泰资产价值优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司－华泰资管-工商
品
合计 5,801,305 159,999,991.90 -
（二）发行对象基本情况
姓名 聂卫华
身份证号 3403041976********
住所 安徽省合肥市****
获配数量 725,164 股
限售期 36个月
企业名称 国泰基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
法定代表人 周向勇
注册资本 11,000万
统一社会信用代
码
基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法须
经营范围
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 217,548股
限售期 6个月
投资基金
企业名称 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司
深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁路441号天安数码创业园B栋
注册地址
法定代表人 蒋国云
注册资本 7524.2002万元
统一社会信用代
码
受托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资相关的咨询业务
经营范围 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营）。
获配数量 232,052 股
限售期 6个月
投资基金
企业名称 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司
深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁路441号天安数码创业园B栋
注册地址
法定代表人 蒋国云
注册资本 7524.2002万元
统一社会信用代
码
受托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资相关的咨询业务
经营范围 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营）。
获配数量 232,052 股
限售期 6个月
姓名 王月怡
身份证号 2203021983********
住所 北京市朝阳区********
获配数量 362,581股
限售期 6个月
企业名称 大成基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1236号大成基金总部大厦
注册地址
法定代表人 吴庆斌
注册资本 20,000万元
统一社会信用代
码
一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可
经营范围
的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营）。
获配数量 362,581股
限售期 6个月
企业名称 华夏基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人 张佑君
注册资本 23,800万元
统一社会信用代
码
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特
定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主
经营范围 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
获配数量 482,233 股
限售期 6个月
限合伙）
企业名称 杭州东方嘉富资产管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路 1 号
法定代表人 徐晓
注册资本 10,000 万元
统一社会信用代
码
资产管理、股权投资、投资咨询（除证券、期货）服务（未经金融等
监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金
经营范围
融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
获配数量 870,195 股
限售期 6个月
企业名称 西安博成基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 西安市曲江新区政通大道 2 号曲江文化创意大厦 2301 室
法定代表人 吴竹林
注册资本 5,000 万元
统一社会信用代
码
基金管理；投资管理；资产管理。（不从事吸收公众存款或变相吸收
经营范围 公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量 543,872 股
限售期 6个月
企业名称 芜湖元康投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 安徽省芜湖市镜湖区荆峰路 60-2 号
法定代表人 贾翔宇
注册资本 1,000 万元
统一社会信用代
码
投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
经营范围
可开展经营活动）
获配数量 362,581 股
限售期 6 个月
商银行股份有限公司
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060万元
统一社会信用代
码
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
经营范围 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 362,581 股
限售期 6个月
银行股份有限公司
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060万元
统一社会信用代
码
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
经营范围 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 362,581 股
限售期 6个月
资产管理产品
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060万元
统一社会信用代
码
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
经营范围 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 32,640 股
限售期 6个月
报资产管理产品
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060万元
统一社会信用代
码
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
经营范围 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 217,548 股
限售期 6个月
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
执行事务合伙人 潘福祥
出资额 10,000 万元
统一社会信用代
码
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 217,548 股
限售期 6 个月
企业名称 芜湖江瑞投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场A4座4层
法定代表人 刘悦
注册资本 5,000万元
统一社会信用代
码
一般项目：创业投资(限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活
动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息
经营范围
咨询服务）；供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）
获配数量 217,548股
限售期 6个月
（三）发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
董事会决议确定的发行对象聂卫华先生认购本次发行股票构成与发行人的
关联交易。本发行情况报告书披露前十二个月内，除发行人在定期报告、临时公
告中披露的交易外，聂卫华先生及关联方与发行人之间不存在其他重大交易情况。
公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，符合有关法律法规以
及公司制度的规定。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及
临时公告等信息披露文件。对于未来可能发生的交易，将在符合《公司章程》及
相关法律法规的前提下进行，同时公司将及时履行相应的内部审批决策程序，并
作充分的信息披露。
除聂卫华先生外，本次发行股票获配对象及其关联方，与发行人最近一年不
存在重大交易情况；目前，发行人与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未
来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行
相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十大股东情况
本次发行前，截至2024年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售
持股数量 持股比例
股东名称 股东性质 条件股份数
（股） （%)
量（股）
聂卫华 境内自然人 15,755,662 19.30 0
上海科容企业管理合伙企业（有
其他 9,445,545 11.57 0
限合伙）
贾维银 境内自然人 7,442,141 9.12 0
六安拾岳禾安二期创业投资合伙
其他 2,660,256 3.26 0
企业（有限合伙）
方新龙 境内自然人 2,196,727 2.69 0
基本养老保险基金二一零一组合 其他 2,084,224 2.55 0
刘良恒 境内自然人 1,911,886 2.34 0
闫峰 境内自然人 1,618,740 1.98 0
海通兴泰（安徽）新兴产业投资
其他 1,483,713 1.82 0
基金（有限合伙）
陈孙宣 境内自然人 1,352,562 1.66 0
合计 - 45,951,456 56.29 0
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情况以
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果为准）：
持有有限售
持股数量 持股比例
股东名称 股东性质 条件股份数
（股） （%)
量（股）
聂卫华 境内自然人 16,480,826 18.85 725,164
上海科容企业管理合伙企业（有
其他 9,445,545 10.80 0
限合伙）
贾维银 境内自然人 7,442,141 8.51 0
六安拾岳禾安二期创业投资合伙
其他 2,660,256 3.04 0
企业（有限合伙）
方新龙 境内自然人 2,196,727 2.51 0
基本养老保险基金二一零一组合 其他 2,084,224 2.38 0
刘良恒 境内自然人 1,911,886 2.19 0
闫峰 境内自然人 1,618,740 1.85 0
海通兴泰（安徽）新兴产业投资
其他 1,483,713 1.70 0
基金（有限合伙）
陈孙宣 境内自然人 1,352,562 1.55 0
合计 - 46,676,620 53.39 725,164
四、本次发行对公司的影响
本次发行前，公司总股本为 81,626,048 股，
本次向特定对象发行股票 5,801,305
股，发行后公司总股本为 87,427,353 股。本次向特定对象发行前后公司股本结构
变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份类型 持股比例 持股比例
股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （%）
一、有限售条件的流通股
- - 5,801,305 6.64
份
二、无限售条件的流通股
份
总 计 81,626,048 100.00 87,427,353 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加 5,801,305 股有限售条
件流通股，占公司总股本 87,427,353 股（发行完成后）的 6.64%。本次发行不会
导致公司控制权发生变化，不会导致控股股东及实际控制人发生变化。本次向特
定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
规定的上市条件。
（二）本次发行对业务结构的影响
本次募投项目紧紧围绕公司现有主营业务、顺应公司发展战略、迎合市场需
求导向，符合国家产业政策和公司的经营发展战略，系对公司主营业务的进一步
拓展和升级，是公司完善产业布局的重要举措。本次募投项目实施后，公司的产
品质量将得到提升，产品结构将得到丰富，业务将得到拓展，资金实力和资产规
模得到壮大，在行业中的竞争优势得到进一步巩固和发展，盈利能力得到提高，
符合公司长期发展需求及股东利益。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，
不存在因本次发行而产生的业务及资产整合计划。
（三）本次发行对资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将
有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到
优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，本次发行不会对公司现有
法人治理结构产生重大影响。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影
响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构，将根据有关
规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立进行，不
受控股股东、实际控制人及其关联方的影响。本次发行不会改变公司与控股股东
及其关联人之间在业务和管理关系上的独立性。
本次发行完成后，不会导致公司在业务经营方面与聂卫华先生及其控制的其
他企业之间新增同业竞争。
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联方之间的关联交易不会发生重大
变化。公司将严格按照中国证监会、上交所及公司内部规定履行必要程序，遵循
公允、合理的市场定价原则，保证交易的合法性和交易价格的公允性。
六、本次发行相关机构情况
（一）保荐人（主承销商） ： 国元证券股份有限公司
法定代表人：沈和付
保荐代表人：姚阳、王奇
项目协办人：陈松松
经办人员：俞强、李慧、高树发、周旭
联系电话：0551-62207999
传真：0551-62207967
传真：0551-62207967
（二）发行人律师事务所：北京市康达律师事务所
负责人：乔佳平
签字律师：陆彤彤、王文涛、李金泽
联系电话：010-50867666
传真：010-65527227
（三）审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：肖厚发
签字注册会计师：王彩霞、鲁意宏、姚娜
联系电话：010-66001391
传真：010-66001392
（四）验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：肖厚发
签字注册会计师：郑磊、鲁意宏、吴婷婷
联系电话：010-66001391
传真：010-66001392
特此公告。
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