股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2024-045
陕西兴化化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）15:00。
网络投票时间：2024 年 11 月 20 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15～
月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
室。
次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，于 2024 年 10 月 31 日
公告了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 151 人，代表股份 4,810,900
股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.6543%，
占公司总股份 1,276,269,851 股的 0.3770%。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2 人，代表股份 730,430,044 股，占公司总股
份 1,276,269,851 股的 57.2316%；
（2）通过网络投票的股东 151 人，代表股份 4,810,900 股，占公司总股份 1,276,269,851
股的 0.3770%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 733,900,294 99.8177 1,297,650 0.1765 43,000 0.0058
通过
其中：中小投
资者表决情况
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 0
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 733,721,094 99.7933 1,313,150 0.1786 206,700 0.0281 通过
其中：中小投
资者表决情况
三、律师出具的法律意见
陕西丰瑞律师事务所的杨怀亮律师、杨朔律师参会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会
议的表决程序和表决结果均合法有效。全文见《陕西丰瑞律师事务所关于陕西兴化化学股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
律意见书。
特此公告。
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