陕 西 丰 瑞 律师事务所
SHAANXI FOREVER LAW FIRM
陕西丰瑞律师事务所
关于陕西兴化化学股份有限公司
法律意见书
致：陕西兴化化学股份有限公司
陕西丰瑞律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指
派律师出席并见证陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业
务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及
《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
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场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真
实性、准确性和完整性发表意见；
投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统予以认证；
议所涉的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起
予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和
验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经本所律师核查，本次会议由公司第七届董事会第三十七次会
议决议召开并由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 10 月 31 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《陕西兴化
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化学股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（以
下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的届次、召集人、召
开日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、审
议事项及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召
开。
本次会议的现场会议于 2024 年 11 月 20 日在陕西省兴平市东城
区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室如期召开，由
公司董事长樊洺僖先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 1
经本所律师核查，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会
议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。综上所述，公司本次
会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交
的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并
经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
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合计 153 人，代表股份 735,240,944 股，占公司总股份 1,276,269,8
合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 151 人，代表股份 4,8
有效表决权股份总数的 0.6543%，占公司总股份 1,276,269,851 股的
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2 人，代表股份 730,43
（2）通过网络投票的股东 151 人，代表股份 4,810,900 股，占公
司总股份 1,276,269,851 股的 0.3770%。
除公司股东外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、
高级管理人员及本所经办律师。
经本所律师核查，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控
审计机构的议案》
同意 733,900,294 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的 99.8177%；
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反对 1,297,650 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的 0.1765%；
弃权 43,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0058%。
（二）表决通过了《关于变更注册资本同时修订《公司章程》并
办理工商登记的议案》
同意 733,721,094 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的 99.7933%；
反对 1,313,150 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的 0.1786%；
弃权 206,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0281%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监
票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。
经本所律师核查，上述第（一）、（二）项议案经出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权的过三分之二数通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司
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章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会
议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文）
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