证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-111
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
子邮件等通讯方式发出。
决。
规定。
二、监事会会议审议情况
案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的
规定，公司监事会提名赖兴华先生、潘格女士为公司第四届监事会股东代表监事。公司第四届
监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名由公司股东大会选举产生，职工监事一名由公
司职工代表大会选举产生。第四届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监
事职务。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名赖兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（2）提名潘格女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于监事会换届选
举的公告》（公告编号：2024-113）。本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，
并采取累积投票制对股东代表监事候选人进行投票。
监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情
形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，有关决策和审议程序合法合规。因此，监事
会一致同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-114）。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
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