证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-089
西部证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日
以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出
了召开第六届董事会第十七次会议的通知及议案等资料。2024年11月
场会议结合视频、通讯表决方式召开。
会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人，
实际出席董事10人，其中徐朝晖女士、栾兰先生、徐谦先生、羿克先
生现场出席会议，陈强先生以通讯表决方式出席，其他董事通过视频
方式出席。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
同意豁免第六届董事会第十七次会议通知期。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
司收购国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）控股权的提
案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，公司应在国融证券最近一期财务数
据审计工作完成后，再次召开董事会审议确认本次交易相关事项并提
交股东大会审议。截至本次董事会通知发出日，国融证券 2024 年 1-
证券 1-9 月未审计财务数据不存在重大差异，不会影响本次收购国融
证券控股权的估值和定价结果。相关数据如下：
单位：亿元
项目
（未审计） （已审计）
总资产 173.99 174.01
净资产 42.63 42.62
国融 归母净资产 40.50 40.50
证券 净资本 34.14 34.14
营业收入 7.04 7.04
净利润 0.47 0.47
会议同意将公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《公司收
购国融证券股份有限公司控股权的提案》及相关材料提交至股东大会
审议，相关内容详见与本公告同日披露的《西部证券股份有限公司第
二次临时股东大会资料》。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
事项的提案。会议同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一
步转授权公司经营层在有关法律法规范围内，全权办理本次收购国融
证券控股权的全部事宜，包括但不限于开立相关账户、办理股东变更
登记手续等工作。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
该提案尚需提交公司股东大会审议。
司 2024 年第二次临时股东大会现场会议将于 2024 年 12 月 6 日 14:30
在西安市东新街 319 号 8 幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《西部证券股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
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