证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-066
天津凯发电气股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，独立
董事徐泓、方攸同、周水华，董事肖勇、张世虎、王勇以通讯方式参会。监事会
主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。
本次会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，会议
召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《天津凯发电气股份有限公司第二期限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并经公司 2024 年第一次临时股东大会
的授权，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，
同意确定 2024 年 11 月 20 日为授予日，并同意向符合授予条件的 157 名激励对
象授予 500.00 万股限制性股票。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予的激励对
象名单进行了核查。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事王传启、王勇回避
表决。
议案通过。
备查文件：
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
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