山东博苑医药化学股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
根据《公司章程》，公司设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
和提名委员会，并选举产生各专门委员会的成员和召集人。2023 年 9 月 20 日，
发行人召开第二届董事会第一次会议，重新选举发行人各专门委员会的成员和召
集人。
截至本说明签署之日，发行人董事会专门委员会成员组成如下：
名称 召集人 委员
审计委员会 张志红 张志红、李成林、高磊
薪酬与考核委员会 高磊 高磊、李成林、吕志果
战略委员会 李成林 李成林、于国清、张志红
提名委员会 吕志果 吕志果、李成林、高磊
（本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况说明》之签章页）
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