证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-66
公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 8 日
以电子邮件的方式发出会议通知。
董事会召开时间：2024 年 11 月 19 日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事
张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席
了本次会议。李方吉董事委托郑云鹏董事长、贺如新董事委托梁超副董事长出席
并行使表决权。
部长列席了本次会议。
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意选举郑云鹏先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，与本届董事
会同届。
本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举梁超先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，与本届董事
会同届。
本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司《章程》的有关规定及公司经营决策需要，公司第十一届董事会下
设五个专门委员会，即战略发展委员会、预算委员会、审计与合规委员会、提名
委员会及薪酬与考核委员会，董事会同意各专门委员会名单如下：
（一）战略发展委员会
主任委员：郑云鹏
委员：梁超、贺如新、张汉玉、赵增立
（二）提名委员会
主任委员：才国伟
委员：郑云鹏、陈延直、吴战篪、赵增立
（三）预算委员会
主任委员：梁超
委员：李方吉、李葆冰、吴战篪
（四）审计与合规委员会
主任委员：吴战篪
委员：李葆冰、贺如新、张汉玉、才国伟
（五）薪酬与考核委员会
主任委员：张汉玉
委员：李方吉、张存生、才国伟、赵增立
本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经第十届董事会提名委员会 2024 年第二次通讯会议审议提名，公司董事会
同意聘任梁超先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会同届。
本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经第十届董事会提名委员会 2024 年第二次通讯会议审议提名，公司董事会
同意聘任王沛沛先生为公司常务副总经理，聘任郭永雄先生、刘维先生为公司副
总经理，任期三年，与本届董事会同届。（简历附后）
本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任刘维先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会同届。
本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任刘维先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会同届。
刘维先生的联系方式如下：
（1）办公地址：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 35 楼
（2）邮政编码：510630
（3）联系电话：020-87570251
（4）传真号码：020-85138084
（5）办公邮箱：liuw@ged.com.cn
本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经第十届董事会提名委员会 2024 年第二次通讯会议审议提名，公司董事会
同意聘任秦晓女士为公司总法律顾问，任期三年，与本届董事会同届。（简历附
后）
本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意委任黄晓雯女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会同届。
（简历附后）
黄晓雯女士的联系方式如下：
（1）办公地址：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 35 楼
（2）邮政编码：510630
（3）联系电话：020-87570251
（4）传真号码：020-85138084
（5）办公邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn
本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
团财务有限公司存贷款业务的风险处置预案>的议案》
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议
审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公
司及其控制的企业，5 名关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已
回避表决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同
意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二四年十一月二十日
附件
简 历
王沛沛先生，1982 年 10 月出生。西安交通大学工学学士，华南理工大学工
程硕士，高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司常务副总经理。曾任广东
红海湾发电有限公司设备部部长、安生部部长、公司副总经理，广东电力发展股
份有限公司图木舒克分公司总经理，广东省能源集团新疆有限公司筹备组副组长、
总经理。
郭永雄先生，1974 年 1 月出生，河海大学工学学士，华南理工大学工程硕
士，高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司副总经理。曾任珠海广珠发电
有限责任公司生产准备部专责，珠海发电厂借用至广东珠海发电有限公司工程部
汽机专责，珠海发电厂维修部班长、策划主管，珠海广珠发电有限责任公司技术
部工程师、计划合同部计划主任兼珠海发电厂 3、4 号机组扩建办计划主任、计
划合同部副经理兼金湾发电公司计划主任，广东珠海金湾发电有限责任公司人力
资源部经理、设备部经理、党委委员、首席工程师，广东红海湾发电有限公司副
总经理。
刘维先生，1979 年 4 月出生，中南财经政法大学经济学学士，经济师，已
取得深交所董事会秘书资格证书。现任广东电力发展股份有限公司副总经理、财
务负责人、董事会秘书。曾任广东电力发展股份有限公司财务部专责、董事会事
务部专责、主办、公司证券事务代表、董事会事务部经理。
秦晓女士，1983 年 7 月出生，武汉大学工学、经济学学士，经济师。现任
广东电力发展股份有限公司、广东省风力发电有限公司总法律顾问，曾任沙角 A
电厂人力资源部专责，广东电力发展股份有限公司计划发展部专责、董事会事务
部专责、部长助理、部门负责人、部长，广东省电力工业燃料有限公司总法律顾
问。
黄晓雯女士，1994 年 5 月出生。暨南大学经济学硕士，审计师，已取得深
交所董事会秘书资格证书。现任广东电力发展股份有限公司董事会事务部专责、
证券事务代表。
上述人员与本公司实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。截至本公告日，上述人员均未持有本公司股份，不存在受
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
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