证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-078
债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01
债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
“瑞茂通”）召开 2024 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董
事会董事、第九届监事会非职工监事。2024 年 11 月 19 日，公司召开第九届董
事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举李群立先生
为公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举李金霞女士为公司第九届监事
会主席的议案》、《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关
于续聘公司高级管理人员的议案》、《关于续聘胡仰之先生为公司证券事务代表
的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的具体情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
根据公司 2024 年第三次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，
公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名。公司
第九届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会 4 个专门委员会。具体名单如下：
明先生（独立董事）、谢德明先生（独立董事）
（1）战略与投资委员会：李群立先生（主任委员）、胡磊先生、李富根先
生、周永勇先生、章显明先生、谢德明先生
（2）提名委员会：章显明先生（主任委员）、谢德明先生、胡磊先生
（3）审计委员会：谢德明先生（主任委员）、章显明先生、李群立先生
（4）薪酬与考核委员会：章显明先生（主任委员）、谢德明先生、李群立
先生
二、第九届监事会组成情况
根据公司 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会及第九
届监事会第一次会议选举结果，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工
代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。具体名单如下：
三、公司高级管理人员及证券事务代表情况
根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员及证券事务代表
名单如下：
特此公告。
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