证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-049
浙商银行股份有限公司
第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第七届董
事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 11 月 8 日发出会议通知，以书面传签方
式召开，表决截止日为 2024 年 11 月 19 日。本公司董事会现有董事 11 名，实际
参与书面传签表决的董事共 11 名。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、
其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、通过《关于本行对浙江恒逸集团关联方授信方案的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会、独立董事专门会议审
议通过。
具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有
限公司关于关联交易事项的公告》。
本公司独立董事发表独立意见认为：该关联交易基于浙商银行正常经营业
务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，浙商银行与关联方之
间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没
有损害浙商银行、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公
允性原则，不影响浙商银行的独立性，不会对浙商银行的持续经营能力、盈利
能力及资产状况造成重大影响。上述议案已经浙商银行第七届董事会2024年第
五次临时会议审议通过，决策程序合法合规。
二、通过《关于本行对柯桥国有资产投资经营集团关联方授信方案的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会、独立董事专门会议审
议通过。
具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有
限公司关于关联交易事项的公告》。
本公司独立董事发表独立意见认为：该关联交易基于浙商银行正常经营业
务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，浙商银行与关联方之
间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没
有损害浙商银行、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公
允性原则，不影响浙商银行的独立性，不会对浙商银行的持续经营能力、盈利
能力及资产状况造成重大影响。上述议案已经浙商银行第七届董事会2024年第
五次临时会议审议通过，决策程序合法合规。
三、通过《关于本行对浙江浙银金融租赁股份有限公司关联方授信方案的
议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
涉及本议案的关联董事侯兴钏回避表决。
本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会、独立董事专门会议审
议通过。
具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有
限公司关于关联交易事项的公告》。
本公司独立董事发表独立意见认为：该关联交易基于浙商银行正常经营业
务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，浙商银行与关联方之
间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没
有损害浙商银行、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公
允性原则，不影响浙商银行的独立性，不会对浙商银行的持续经营能力、盈利
能力及资产状况造成重大影响。上述议案已经浙商银行第七届董事会2024年第
五次临时会议审议通过，关联董事侯兴钏回避表决，决策程序合法合规。
四、通过《关于修订〈浙商银行涉刑案件风险防控管理办法〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。
特此公告。
浙商银行股份有限公司董事会
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