证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-012
国科天成科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
七次会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯的表决方式召开。本次会议通
知及会议材料于 2024 年 11 月 15 日以邮件的方式向全体董事发出。
本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加
会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，结合公司实际
情况，公司董事会对《独立董事工作制度》进行了修订。修订后的《独
立 董 事 工 作 制 度 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚须提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
张伟先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及第
二届董事会专门委员会的相关职务。辞职后，张伟先生将不再担任公
司任何职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经
董事会提名委员会审核，董事会同意提名沈正祥先生为公司第二届董
事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事
会 届 满 之日 止。具 体内容 详见公 司同日 在巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事
的公告》
。
议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚须提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的
议案》
鉴于公司董事会成员调整，拟在公司股东大会选举通过沈正祥先
生为公司独立董事之日起对公司董事会战略委员会和提名委员会进
行调整。调整之后，公司第二届董事会战略委员会由罗珏典先生（战
略委员会主任委员）、吴明星女士和沈正祥先生组成；公司第二届董
事会提名委员会由沈正祥先生（提名委员会主任委员）
、吴明星女士
和潘亚先生组成。以上调整的任期均自公司股东大会审议通过之日起
至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及补选独
立董事的公告》。
议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
国科天成科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
国科天成科技股份有限公司董事会
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