证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-103
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人持股比例因可转换公司债券转股
被动稀释超过 1%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
控股股东及实际控制人所持有的公司股份比例被动稀释超过1%，不涉及持股数
量发生变化。
生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象发行了
集资金总额1,004,000,000元，期限6年。
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易
所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”，并于2024年7月10
日进入转股期，初始转股价格为人民币21.75元/股，最新转股价格为13.58元/股。
自2024年10月22日至2024年11月15日，“佳禾转债”累计转股13,075,573股，
公司总股本由349,581,693股增加至362,657,266股，导致公司控股股东东莞市文富
实业投资有限公司（以下简称“文富投资”）及其实际控制人严帆先生在合计持
有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司股份比例从33.41%被动稀释至
信息披露义务人 1 东莞市文富实业投资有限公司
住所 广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号 2 栋 1601 室
信息披露义务人 2 严帆
住所 广东省东莞市松山湖园区
权益变动期间 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 15 日
股票简称 佳禾智能 股票代码 300793
增加□ 减少?
变动类型
（持股数量不变，持股比 一致行动人 有? 无□
（可多选）
例减少）
是否为第一大股东或实际控制人 是? 否□
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（股） 增持/减持比例（%）
A股 0 被动稀释 1.20
合 计 0 被动稀释 1.20
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
本次权益变动方式（可多选）
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 ?（因可转换公司债券转股导致被动稀释）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 ?
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质
股数(万股) 占总股本比例1 股数(万股) 占总股本比例2
东莞市文富实业投资有限公司 10,560 30.21% 10,560 29.12%
严帆 1,120 3.20% 1,120 3.09%
合计持有股份 11,680 33.41% 11,680 32.21%
其中：无限售条件股份 10,840 31.01% 10,840 29.89%
有限售条件股份 840 2.40% 840 2.32%
注：占总股本比例1使用的公司总股本为 349,581,693 股（含公司回购专用账户股数）
占总股本比例2使用的公司总股本为 362,657,266 股（含公司回购专用账户股数）
有限售条件股份 840 万股系实际控制人严帆先生持有的高管锁定股。
分项数据加总与汇总数值存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致
本次变动是否为履行已作 是□ 否?
出的承诺、意向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证
券法》
《上市公司收购管理
是□ 否?
办法》等法律、行政法规、
如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
部门规章、规范性文件和本
所业务规则等规定的情况
按照《证券法》第六十三条
是□ 否?
的规定，是否存在不得行使
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
表决权的股份
佳禾智能科技股份有限公司董事会
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