证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-033
中国石油天然气股份有限公司
第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年11
月14日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会
符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》
的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》，
并形成如下决议：
根据公司工作安排，董事会同意阎焱先生加入投资与发展委员会担
任委员、刘晓蕾女士加入审计委员会担任主任委员。调整后，投资与发展
委员会、审计委员会人员组成如下：
主任委员：侯启军
委 员：黄永章、谢 军、阎 焱
主任委员：刘晓蕾
委 员：段良伟、蒋小明
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
三、备查文件
议决议
议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十八日
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