证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-084
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2024 年 11 月 18 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司重庆分行融资的议案》
议案内容：三羊马（重庆）物流股份有限公司拟向华夏银行股份有限公司重庆分
行申请最高授信额度 3,000.00 万元，授信期限 1 年。同意接受关联方邱红阳为该笔
授信提供连带责任保证担保。
议案表决结果：回避 1 票；同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，议案所涉融资授权事项
已由 2023 年第四次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
（1）第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
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