证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-049
日禾戎美股份有限公司
关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开了第
二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的
议案》。现将相关情况公告如下：
一、 2024 年前三季度利润分配预案情况
截至 2024 年 9 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 383,538,310.98
元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年前三季度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数
分配利润。在综合考虑公司目前经营盈利状况，兼顾股东合理投资回报和公司中
远期发展规划相结合的基础上，公司董事会拟定《2024 年前三季度利润分配预
案》如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。截至 2024 年 11 月
以此计算合计拟派发现金红利人民币 8,660,200 元（含税）。本次不进行资本公积
金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
二、 利润分配预案的合法性和合规性
公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2024 年前三
季度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全
体股东的利益。
三、 履行的审议程序及相关意见
公司 2024 年 11 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司 2024 年前三
季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中
有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
公司 2024 年 11 月 18 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了《关
于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司 2024 年前三
季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中
有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
四、 其他说明
情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
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