证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-105
广汇物流股份有限公司
第十届监事会 2024 年第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届监事会 2024
年第八次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式发出，本次会议
于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表决符合
《公司法》
、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决
议合法、有效。会议审议通过了《关于终止实施员工持股计划预留份
额并注销股份的议案》：
监事会认为，本次注销并减少注册资本事项符合《公司法》
、《证
券法》等相关规定，该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会
议 2024 年第七次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见。
本次注销并减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权
益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形,也不会导
致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止实施员工持股计划预留份
额并注销股份的公告》（公告编号：2024-107）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
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