证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-
光启技术股份有限公司
关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、
对全资子公司增资、减资及设立
募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募投项目变更概述
（一）非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号）核准，光启技术股份有限公司
（以下简称“公司”或“光启技术”）向特定投资者发行人民币普通股 966,900,415
股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除发行费用总额 56,236,690.04
元后，募集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。该等募集资金已于 2017 年 1
月 23 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健
验字20178 号《验资报告》。
根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发
行募集资金投资项目（含发行费）情况如下：
单位：万元
项目 项目投资总额 拟投入募集资金额
超材料智能结构及装备产业化项目（以下简
称“产业化项目”）
超材料智能结构及装备研发中心建设项目
（以下简称“研发中心项目”）
合计 720,000 689,400
（二）募投项目调整及变更情况
公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、2018年4月16日召开
部分募集资金用途的议案》《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项
目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将产业化
项目的实施主体由深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）变
更为保定光启超材料技术有限公司，调整了产业化项目部分募投产品方向，同时
将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减，调减资金转投拟新建的“产
业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项目”）和“信息化系统建
设项目”（以下简称“信息化项目”）。
公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议、2019 年 5 月
金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》《关于使用募集资金投资
顺德产业基地项目的议案》和《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园
的议案》，公司终止了产业化项目，产业化项目终止后结余募集资金部分用于投
资新设募投项目，部分用于永久补充流动资金，剩余未做变更部分 216,309.66 万
元，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并
在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。
公司于 2019 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事
会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意
公司将信息化项目的实施主体由公司变更为公司全资子公司光启超材料。
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第
七次会议审议通过了《关于部分募投项目实施期限延期的议案》，同意公司将研
发中心项目实施期限延期至 2023 年 12 月。公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四
届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募
投项目实施期限延期的议案》，同意公司将运营中心项目、信息化系项目实施期
限延期至 2023 年 12 月。
公司于 2022 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议、2022 年 8 月 1
日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更
募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司调整了顺德产
业基地项目（以下简称“709 基地”）、研发中心项目，终止了运营中心项目、
信息化项目以及沈阳项目，产业化项目、沈阳项目、运营中心项目、信息化项目
终止后结余募集资金部分用于永久补充流动资金，剩余未做变更部分 201,632.52
万元，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，
并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第五届董事会第八次会议、2024 年 9 月 5 日
召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募
集资金用途的议案》，公司调增了 709 基地的投资，经过上述调整后剩余未做变
更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，
并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户，本次调
整后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金额
合计 580,577.34 580,577.34
未做用途变更的募集资金 140,237.51
（三）募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 累计投入金额
合计 580,577.34 349,218.89
未做用途变更的募集资金 140,237.51 -
（四）变更募集资金投资项目的概述
公司是国内最早实现超材料技术在尖端装备领域应用的企业，凭借自主研发
的具有显著竞争优势的先进产品，成为了我国新一代尖端装备的核心供应商。自
快速增长，近五年超材料行业收入年复合增长率为 56.9%。“十四五”期间，尖
端装备行业进入爆发式增长的战略机遇期。
为了响应装备建设的迫切需要，公司基于当前发展阶段，从整体战略发展方
面进行了充分论证，公司拟对当前募投项目“研发中心项目”进行调整，并新设
两个项目，具体情况如下：
的需求，拟更新设备清单及设备投入规模，设备及安装工程投入金额调减到
万元（原投入 13,629.54 万元），将办公及生活家具购置费调减到 69.44 万元（原
投入 286.27 万元），将基本预备费调减到 3,193.43 万元（原投入 6,334.91 万元），
将生产准备费调增到 512.17 万元（原投入 343.52 万元），项目总投入减少为
省株洲市天元区建设 905 基地 1 期，905 基地 1 期主要建设内容为超材料研发、
生产及检测中心，项目总投资 110,137.00 万元；
市津南区小站镇区域内建设 906 基地 1 期，906 基地 1 期主要建设内容为超材料
研制与生产，设立研究中心、对外合作中心、人才培养中心等，项目总投资
经过上述调整，公司募集资金投资项目情况拟变更如下：
单位：万元
序 原项目投 原拟投入募 项目投资 拟投入募
项目 变化情况
号 资总额 集资金额 总额 集资金额
永久补充流动 200,000.0
资金 0
合计
注：为前期未做用途变更的募集资金 140,237.51 万元。
公司根据战略发展需要，本次将研发中心项目调减的 80,000.00 万元募集资
金以及前期未做用途变更的募集资金 140,237.51 万元，用于实施募投项目 905 基
地 1 期、906 基地 1 期。
上述调整后，公司在超材料技术研发、生产、测试及工艺制造方面的核心竞
争力将得到进一步增强，募集资金使用效率将大幅提升，符合公司实际发展需要，
符合公司和全体股东的利益。
（五）本次变更审议情况
本次募投项目变更不构成关联交易。
第十次会议，审议并通过《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资
子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》。上述事项仍需提交公司股
东大会审议通过后方可实施。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
本次调整前，研发中心项目实施主体为光启超材料和深圳光启尖端技术有限
责任公司（以下简称“光启尖端”），总投资 144,000.00 万元，实施地点位于深
圳龙岗区和佛山顺德 709 基地，项目用于提升公司在不同应用场景下超材料智能
结构及装备的设计、制造、测试及试制的能力。研发中心项目位于深圳龙岗区的
实施地点拟租赁建筑物尚未全部交付使用，经公司第四届董事会第十八次会议和
并增加公司 709 基地部分场地开展建设，实施期限延长至 2026 年 7 月。
截至 2024 年 9 月 30 日，研发中心项目已投入 15,026.26 万元，其中通过光
启超材料投入 5,218.69 万元，通过光启尖端投入 9,807.57 万元。研发中心项目主
要对电磁测试技术、可靠性测试、超材料智能结构件制造技术进行了研发，已建
立电磁测试和可靠性测试能力，并通过 CNAS 认证，达到预期的效果，为公司的
产品开拓提供了良好的支撑作用。
（二）调整研发中心项目的说明
公司对研发中心项目进行了重新论证，结合公司在超材料产品设计、制
造、测试及试制等方面的需求，拟更新设备清单，具体投资计划的调整如下：
单位：万元
项目 调整前投入金额 本次调整金额 调整后投入金额
基建工程-装修 13,629.54 -13,404.58 224.96
研发检测设备（含运
杂费）
安装工程 6,713.31 -6,713.31 -
办公及生活家具购置
费
生产准备费 343.52 168.65 512.17
基本预备费 6,334.91 -3,141.48 3,193.43
合计 144,000.00 -80,000.00 64,000.00
调整说明如下：
对公司超材料尖端装备业务的支撑作用，拟更新设备清单，整体设备及安装工
程投入规模调减到60,000.00万元；
工程-装修费用减少到224.96万元；
到69.44万元；
基本预备费减少到3,193.43万元；
产准备费增加到512.17万元。
本次调整后，研发中心项目的实施主体和实施地点未发生变化。实施主体仍
为光启超材料和光启尖端，具体实施地点仍为深圳龙岗区和佛山顺德 709 基地。
上述调整是公司结合业务发展需求后的谨慎决定，有利于提高募集资金使用
效率，符合公司的发展战略和长远规划，对公司的正常生产经营不会产生不利影
响，符合公司及全体股东的利益；也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他
损害公司及股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。
（三）新设募投项目情况说明
（1）项目名称：株洲 905 基地 1 期项目。
（2）项目实施主体：株洲光启超材料技术有限公司（以下简称“株洲光启”）。
（3）项目建设内容：项目总投资 110,137.00 万元。项目建设内容包括：新
建生产厂房、微波暗室及配套设施，购置微波测试设备、材料固化成型设备、功
能蜂窝生产设备、几何量测设备等国内外先进设备，用于公司研发、生产及检测
超材料尖端装备产品。项目完全建成后年产值可达 150,000.00 万元，净利润
盈利水平。
（4）项目建设地点及土地规划：位于湖南省株洲市天元区，拟购买土地 228.9
亩。
（5）项目建设周期和资金使用计划：项目建设期为 36 个月，905 基地 1 期
主要涉及超材料尖端装备产品研发生产配套，由于超材料尖端装备产品项目订单
实现收入周期较长，本次募投项目的建设实施将根据业务实际发展情况进行测算，
固定资产等投资与业务发展相匹配。项目资金使用计划如下：
序号 工程或费用名称 投资估算（万元） 占总投资比例
项目总投资 110,137.00 100.00%
（6）项目资金来源：项目投资全部来自非公开发行募集资金用途变更。
（7）项目涉及的审批/备案情况：905 基地 1 期已完成了立项等备案程序，
正同步向相关政府部门办理环评等手续，后续进展情况，公司会严格按照深圳证
券交易所的规定及时履行信息披露义务。
（8）项目投资收益测算：
单位：万元
序号 项目 指标值
（1）项目名称：天津 906 基地 1 期项目。
（2）项目实施主体：天津光启超材料技术有限公司（以下简称“天津光启”）。
（3）项目建设内容：项目总投资 110,100.51 万元。项目建设内容包括：新
建生产厂房、微波暗室及配套设施，购置微波测试设备、材料成型与加工设备、
几何量测设备等国内外先进设备，用于公司研发、生产及检测超材料尖端装备产
品。项目完全建成后年产值可达 150,000.00 万元，净利润 45,357.71 万元，有利
于公司满足下游客户需求，充分转化公司的领先技术，提升盈利水平。
（4）项目建设地点及土地规划：位于天津市津南区小站镇区域内，拟购买
土地 150 亩。
（5）项目建设周期和资金使用计划：项目建设期为 36 个月，906 基地 1 期
主要涉及超材料尖端装备产品研发生产配套，由于超材料尖端装备产品项目订单
实现收入周期较长，本次募投项目的建设实施将根据业务实际发展情况进行测算，
固定资产等投资与业务发展相匹配。项目资金使用计划如下：
序号 工程或费用名称 投资估算（万元） 占总投资比例
项目总投资 110,100.51 100.00%
（6）项目资金来源：项目投资全部来自非公开发行募集资金用途变更。
（7）项目涉及的审批/备案情况：906 基地 1 期已完成了立项等备案程序，
正同步向相关政府部门办理项目的环评等手续，后续进展情况，公司会严格按照
深圳证券交易所的规定及时履行信息披露义务。
（8）项目投资收益测算：
单位：万元
序号 项目 指标值
（四）新设募投项目的可行性分析
（1）超材料尖端装备行业的发展趋势
“前沿材料代表新材料产业发展的方向和趋势，具有先导性、引领性和颠覆
性，是构建新的增长引擎的重要切入点。”2023 年，工业和信息化部（以下简称
一批）》，包括超材料在内的 15 类前沿材料入选，标志着对超材料技术在研究
成果、产业化引领方面的认可。工信部指出，新材料产业是战略性、基础性产业，
的相继落地，必将大大推动整个超材料行业的快速发展，使超材料技术全面赋能
各个行业，迎来广阔的发展前景。
（2）公司在超材料尖端装备行业的竞争优势
公司专注于超材料技术基础研究和产业化发展，成功攻克关键核心技术，率
先完成了由“0 到 1”的超材料工业体系构建，打通了超材料从源头创新到产业
化的全链条，成为了集“设计、制造、测试、批产”一体化的全球超材料龙头企
业。
公司坚持科技创新驱动战略，建设了一系列源头创新的产业化平台，以产业
需求为导向，以市场化运作为机制，实现了在科技创新领域的领跑。从 2017 年
第一代超材料技术产品在我国航空装备应用以来，超材料技术以每 24 个月为一
个周期迭代，目前公司第四代超材料产品已应用于我国尖端装备领域，其技术指
标较上一代技术产品有重大突破。
公司经营管理团队、核心技术人员、中层管理人员及骨干员工深耕超材料产
业十余年，对市场和技术发展趋势具有前瞻把握力，有能力实现公司长远战略布
局，促进公司长期稳健发展。自成立以来，公司在以董事长为代表的核心管理团
队的带领下，从底层基础科学研究做起，聚焦主航道，完成了所有超材料技术能
力平台的数字化、智能化经营体系。
（3）公司超材料尖端装备产品的市场前景
在过去的十多年中，超材料研究已经向人们展示了其重构世界的潜力，受到
世界各国的关注。目前，超材料因其独特的物理性能在通信、尖端装备、汽车等
领域展现出巨大应用潜力和发展空间，其中，尖端装备领域是近十年来各国超材
料技术研究及应用最为集中的方向。
公司超材料技术通过对其微结构进行设计，从而改变电磁波在物体表面的传
播特性，实现对电磁波的调制，同时，通过与超级计算、集成电路制造、微纳加
工、功能材料、装备结构、增材制造、电磁场与电磁波、微波射频等领域的技术
相结合，将装备的结构、传感、电磁调制等多种功能一体化形成了超材料智能结
构产品。相较传统电磁调制技术，超材料技术可将装备的电磁调制性能提高 1~2
个数量级，且从根本上解决了传统技术经常性损耗的问题，使得全寿命使用周期
成本降低 50%，在各个方面均体现出显著竞争优势，是国际公认的新一代装备结
构功能一体化的主流技术。支持超材料技术研究，推动超材料产业发展，是我国
尖端装备、未来通信及汽车等行业/产品发展的需要，对我国在前沿技术领域抢
占科技制高点具有重要意义。
（1）专业技术人才紧缺风险
公司是技术密集型、创新型企业，核心技术和新技术研发对公司尤为重要。
公司核心技术主要来自于研发团队的集体努力，不存在对个别核心技术人员严重
依赖的情况，但尖端装备从研发到生产的关键环节需要相关专业的技术人才支撑，
随着公司研发和批产任务的增加，对专业技术人才需求越来越大，有可能出现人
才供应不及时的风险，影响公司研制生产任务。公司通过与各大院校、人才市场
开展对口合作，严格落实激励与考核标准，畅通人才成长晋升通道，建立健全适
合公司发展需求的人力资源制度，为公司高质量发展提供人才保障。
（2）毛利率波动的风险
因生产所需部分原材料需对外采购，公司可能面临原材料价格上涨带来的成
本波动风险，同时，受行业内政策影响，公司产品定价可能存在不确定性，进而
导致毛利率有所波动。公司将持续加大研发力度，推动超材料行业技术革新，保
持技术领先优势，努力争取产品的议价权。同时，持续优化采购管理，提升公司
生产经营的信息化与智能化，控制生产成本。随着公司生产基地的大规模有序批
产，相应规模效应也会促使公司毛利率趋于稳定。
三、本次调整后公司募集资金投资项目概况及对公司的影响
经过上述调整，公司募集资金投资项目情况拟变更如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金额
合计 720,814.85 720,814.85
项目的实施将满足公司在各类装备平台产品从研发、生产、测试及工艺制造
方面的需求，进一步提升公司在超材料尖端装备领域产业链的垂直整合能力及核
心竞争力，对公司后续经营业绩有积极影响。并且，经过系统性的梳理、资源优
化整合，公司募集资金使用效率将大幅提升，符合公司实际发展需要，符合公司
和全体股东的利益。
四、本次对全资子公司增资、减资的情况说明
为顺利实施本次募投变更事宜，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了
《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立
募集资金专项账户的议案》，同意公司通过减资收回光启超材料募集资金，以募
集资金对株洲光启、天津光启进行增资，具体情况如下：
经公司第五届董事会第十二次会议审议，同意公司通过减资收回光启超材料
募集资金实施研发中心项目。公司本次拟减资收回光启超材料 80,000.00 万元研
发中心项目募集资金。
经过上述调整，光启超材料拟减资 80,000.00 万元，其中调减注册资本
本为 60,000.00 万元。本次减资前公司持有光启超材料 100%股权，减资完成后，
光启超材料注册资本为 60,000.00 万元，公司仍持有光启超材料 100%股权。
株洲光启拟增资金额为 110,137.00 万元，其中 100.00 万元用于实缴株洲光
启设立时的认缴出资额，900.00 万元用于增加注册资本，109,137.00 万元计入资
本公积。本次增资完成后，株洲光启注册资本为 1,000.00 万元，注册资本由 100.00
万元增加至 1,000.00 万元。
天津光启拟增资金额为 110,100.51 万元，其中 1,000.00 万元用于实缴天津光
启设立时的认缴出资额，109,100.51 万元计入资本公积。本次增资完成后，天津
光启注册资本仍为 1,000.00 万元。
五、本次增资、减资对象的基本情况
公司名称：深圳光启超材料技术有限公司
统一社会信用代码：9144030033507786XU
法定代表人：金曦
成立日期：2015年3月23日
注册资本：105,000万元
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新中一道9号软件大厦1层101-103，3
层305
经营范围：一般经营项目是：高端功能装备综合解决方案的技术开发、技
术服务、咨询及销售；国内贸易和进出口业务。房屋租赁。许可经营项目是：
汽车工业、轨道交通产品、设备的研发、技术咨询；智能化相关产品的技术开
发、技术咨询、技术服务；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，头
盔、新材料、复合材料防护类产品及其零部件的技术开发、技术咨询、技术服
务；检验检测服务。
主要财务数据：
单位：万元
项目
计） 计）
资产总额 616,369.31 614,732.89
负债总额 133,515.30 124,329.62
净资产 482,854.01 490,403.27
项目 2023 年度（已审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 25,345.21 15,751.75
营业利润 29,176.06 21,753.08
净利润 25,075.61 18,549.26
减资前后的股权结构：本次减资前公司持有光启超材料100%股权。减资完
成后，光启超材料注册资本为60,000.00万元，公司仍持有光启超材料100%股
权。
公司名称：株洲光启超材料技术有限公司
统一社会信用代码：91430211MAE225YPXH
法定代表人：黄新政
成立日期：2024年9月30日
注册资本：100万元
注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨街道奔腾路66号株洲汽车博览园信息
大楼2楼
经营范围：许可项目：非金属船舶制造；民用航空器零部件设计和生产。
一般项目：电子产品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制
品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程和技术研究
和试验发展；特种设备出租；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地
产租赁；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技
术研发；金属结构制造；玻璃纤维及制品制造；船用配套设备制造；通信设备
制造；移动终端设备制造；雷达及配套设备制造；其他电子器件制造；电子元
器件制造；电子专用材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造。
主要财务数据：株洲光启为建设“905基地1期”新设立的主体，未开展实
际经营活动，暂无财务数据。
增资前后的股权结构：本次增资前公司持有株洲光启100%股权。增资完成
后，株洲光启注册资本为1,000.00万元，公司仍持有株洲光启100%股权。
公司名称：天津光启超材料技术有限公司
统一社会信用代码：91120112MAE2LK9Y95
法定代表人：金曦
成立日期：2024年11月1日
注册资本：1,000万元
注册地址：天津市津南区小站镇津歧路东侧盛旺商业街1号楼2门3283室
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；合成材料制造
（不含危险化学品）；合成材料销售；软件开发；工程和技术研究和试验发
展；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；高性能纤维及复合材料制造；玻
璃纤维及制品制造；船用配套设备制造；雷达及配套设备制造；通信设备制
造；移动终端设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子（气）物
理设备及其他电子设备制造；电子产品销售。许可项目：民用航空器零部件设
计和生产；非金属船舶制造；通用航空服务。
主要财务数据：天津光启为建设“906基地1期”新设立的主体，未开展实
际经营活动，暂无财务数据。
增资前后的股权结构：本次增资前公司持有天津光启100%股权。增资完成
后，天津光启注册资本仍为1,000.00万元，公司仍持有天津光启100%股权。
六、本次增资、减资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资、减资资金来源于公司非公开发行股票而取得的募集资金。本次通
过光启技术减资收回光启超材料募集资金，以募集资金对株洲光启、天津光启进
行增资将用于募投项目的实施和建设，符合公司 2015 年第一次临时股东大会、
和 2024 年第一次临时股东大会审议通过的与本次非公开发行相关的议案和相关
法律法规的要求。
本次对全资子公司增资、减资是基于募集资金投资项目实际运营的需要。本
次非公开发行募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，有利于保障
募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次
募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合
公司及全体股东的利益。
尽管公司已经就募投项目相关业务后续经营状况进行了审慎测算并判断具
有良好的发展前景，但由于宏观经济运行及行业市场环境具有不确定性，本次募
集资金投资项目建设计划的完成时间和实施效果等存在一定不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
七、本次开设募集资金专项账户的情况
为满足公司主营业务发展需要，进一步提高公司募集资金使用效率，保护投
资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定及公司《募集资金专项存储及使用
管理制度》的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。
于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集
资金专项账户的议案》。为规范公司非公开发行股份募集资金管理，保护中小投
资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司全资子公司株洲光启、天津光启在
招商银行深圳科发支行开立了 905 基地 1 期、906 基地 1 期的募集资金专用账
户，用于本次募集资金的存储与使用，账户开设情况如下：
项目名称 专户余额
序号 账户名称 开户银行 银行账号
（元）
株洲光启 招商银行深圳科发支行 733900906110006 0.00
期
天津光启 招商银行深圳科发支行 755976504110008 0.00
期
上述募集资金专户仅用于存储、管理对应募投项目的募集资金，不得存放非
募集资金或用作其它用途。本公司将在募集资金到账后一个月内，签订相关监管
协议，并及时履行信息披露义务。
八、相关审议程序和意见
（一）董事会意见
整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金
专项账户的议案》，同意调减募投项目研发中心项目，新设募投项目 905 基地 1
期、906 基地 1 期，通过减资收回光启超材料募集资金，以募集资金对株洲光启、
天津光启进行增资以实施研发中心项目、905 基地 1 期、906 基地 1 期，并在招
商银行深圳科发支行设立 905 基地 1 期、906 基地 1 期的募集资金专项账户。
（二）监事会意见
本次调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设
立募集资金专项账户事项，有利于提高公司募集资金的使用效益，有利于稳步推
进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集
资金使用计划和公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关规定。同意公司本次会议与募投项目相关的事项，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
（三）持续督导机构意见
经核查，公司本次调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增
资、减资及设立募集资金专项账户事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《上
市公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，该
等事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次调
整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金
专项账户事项符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存
在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
因此，保荐机构对公司本次调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资
子公司增资、减资及设立募集资金专项账户事项无异议。
九、备查文件
项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的
核查意见》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月十六日
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