证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-101
美年大健康产业控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十
六次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2024 年 11 月 15 日下午 14:30 以通
讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监
事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有
关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，监事会认为：公司本次调整 2023 年股票期权激励计划行权价格符
合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股
票期权激励计划（草案）》的规定。本次调整事项在公司 2023 年第七次临时股
东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划首次及预留授予股票期权
行权价格的调整。
《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
期权的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十一月十六日
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