证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-100
美年大健康产业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次
（临时）会议经全体董事同意，会议于 2024 年 11 月 15 日下午 13:30 以通讯方式
召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。会议由公司
董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出
席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事徐涛先生、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司
关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
鉴于公司实施完成了 2023 年年度分红派息方案，董事会同意公司根据《2023
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 2023 年股票期权激励计划首次授
予及预留授予的行权价格进行相应调整，行权价格均由 4.29 元/份调整为 4.271 元
/份。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，北京市天元律师事务所对
该 事 项出 具了 法律 意见 ， 具体 内容 详见 公司 指 定信 息披 露网 站巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
权的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事徐涛先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，已
回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予条件已
经成就，本激励计划预留授权日确定为 2024 年 11 月 15 日，并按 4.271 元/份的行
权价格向符合授予条件的 58 名激励对象授予 1,174.28 万份股票期权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，上海荣正企业咨询服务（集
团）股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告，北京市天元律师事务所对
该 事 项出 具了 法律 意见 ， 具体 内容 详见 公司 指 定信 息披 露网 站巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月十六日
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