中国北京市西城区金融大街 5 号
北京观韬律师事务所
新盛大厦 B 座 19 层
GUANTAO LAW FIRM 邮编：100033
Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 5 Finance
E-mail：guantao@guantao.com
Street, Xicheng District, Beijing
http：// www.guantao.com
北京观韬律师事务所
关于中国国检测试控股集团股份有限公司
法律意见书
观意字 2024 第 008091 号
致：中国国检测试控股集团股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受中国国检测试控股集团股份有
限公司（以下简称“公司”）之委托，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称
“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等相关法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效
的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司于 2024 年 11 月 15 日召开的公司
会相关事项出具本法律意见书。
本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东会的召集、召开程序、召
集人、出席会议人员资格、本次股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法
律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意
承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告
的信息一起向公众披露，本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不
得用作任何其他目的。
本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意
见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
于召开本次股东会的议案。
披露媒体及相关网站上刊登了《中国国检测试控股集团股份有限公司关于召开
（以下简称“《股东会通知》”），以公告形式通
知召开本次股东会。
本次股东会已于会议召开 15 日前以公告方式通知了各股东。《股东会通知》
载明了本次股东会的会议届次、召集人、投票方式、召开日期、时间和地点、会
议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及会
议联系方式等其他事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理
人出席会议并参加表决的权利。
会现场会议于 2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检
集团八层第七会议室召开，会议由董事长朱连滨主持。
公司设置网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
公司本次股东会召开时间、地点、投票方式与公告相一致。
经本所律师审查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《规则》及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。
根据《股东会通知》，于股权登记日 2024 年 11 月 8 日收市时在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
参加和授权代理人参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共 158 人，持
有和代表股份 565,483,641 股，占公司有表决权总股份的 70.3400%。
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事出席了本次股东会，
公司高级管理人员列席了本次股东会，本所律师见证了本次股东会。
经本所律师审查，本次股东会召集人及出席本次股东会的人员资格符合法律、
行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议审议及表决的事项与公司《股东会通知》中列明的议案一致，本次
股东会没有收到临时议案或新的提案。公司本次股东会采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式就《股东会通知》中列明的提交本次股东会审议的事项进行了
投票表决，并按照《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表及本所律师进行
计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计。
（二）表决结果
本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，逐项表决了以下议
案：
表决情况：同意 553,971,873 票，占出席股东会有表决权的股东及股东代理
人所持表决权的 97.9642%。
表决情况：同意 553,282,018 票，占出席股东会有表决权的股东及股东代理
人所持表决权的 97.8422%。
表决情况：同意 554,001,055 票，占出席股东会有表决权的股东及股东代理
人所持表决权的 97.9694%。
表决情况：同意559,007,563票，占出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权的98.8547%；反对5,834,757票，占出席股东会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的1.0318%；弃权641,321票，占出席股东会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的0.1135%。
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之
二以上同意。
议案
表决情况：同意39,606,766票，占出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权的81.1640%；反对8,508,351票，占出席股东会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的17.4357%；弃权683,321票，占出席股东会有表决权的股东
及股东代理人所持表决权的1.4003%。
中小股东总表决情况：同意5,844,655票，占出席会议的中小股东及股东代理
人所持表决权的38.8702%；反对8,508,351票，占出席会议的中小股东及股东代理
人所持表决权的56.5853%；弃权683,321票，占出席会议的中小股东及股东代理
人所持表决权的4.5445%。
关联股东已经回避表决。
综上，本次股东会所审议的议案均已经参加本次股东会的股东有效表决通过。
（三）会议记录
本次会议的会议记录由出席本次股东会的公司董事、监事、董事会秘书、会
议主持人签署。
经本所律师审查，本次股东会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出
席股东会的人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规、《规则》及《公司
章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
