证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-072
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
量为 204,081,632 股，占公司总股本的 9.88%。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号）核准，公司于 2024 年 4 月
合计募集资金总额 1,799,999,994.24 元，2024 年 4 月 26 日募集资金到账，并于 2024
年 5 月 21 日完成新股登记上市，限售期 6 个月，具体情况如下：
限售期
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元）
（月）
天津海河融创津京冀智能产业
基金合伙企业（有限合伙）
上海国泰君安证券资产管理有
土地成长单一资产管理计划”）
合计 204,081,632 1,799,999,994.24 -
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为本次向特定对象发行股票的 7 名发行对象。上
述股东的承诺情况及履行情况如下：
承诺 履行 履行
承诺方 承诺内容 上市日
类型 情况 完毕
北京诚通金控投资有限 之日（指本次发行的股份上市之日）起，
公司、三峡资本控股有 六个月内不转让本次认购的股份，并委
限责任公司、国新投资 托中绿电董事会向中国证券登记结算
有限公司、诺德基金管 有限责任公司深圳分公司申请对本公
理有限公司、财通基金 司上述认购股份办理锁定手续，以保证
管理有限公司、天津海 股份 本公司持有的上述股份自本次发行结 2024 年
履行 年 11
河融创津京冀智能产业 限售 束之日起，六个月内不转让。 5 月 21
完毕 月 21
基金合伙企业（有限合 承诺 2.本公司保证在不履行或不完全履行 日
日
伙）及上海国泰君安证 承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损
券资产管理有限公司 失。如有违反承诺的卖出交易，本公司
（代“国君资管君得山 将授权登记结算公司将卖出资金划入
东土地成长单一资产管 上市公司账户归全体股东所有。
理计划”） 3.本公司声明：将忠实履行承诺，承担
相应的法律责任。
截至本公告披露日，承诺人严格履行相关承诺，不存在违反承诺的情形。本次
申请解除股份限售的股东不存在追加承诺的情形，不存在对上市公司的非经营性资
金占用的情形，也未发生上市公司对其违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
持有限售股 本次上市流 剩余限售股 冻结、质押的
序号 限售股份持有人名称
数量（股） 通数量（股） 数量（股） 股份数量（股）
天津海河融创津京冀智能产
业基金合伙企业（有限合伙）
上海国泰君安证券资产管理
有限公司（代“国君资管君得
山东土地成长单一资产管理
计划”）
合 计 204,081,632 204,081,632 0 0
四、股本结构变动情况表
本次限售股份解除后，公司股本结构变动情况如下：
本次限售股流通前 本次限售股流通后
股份类别
持股数（股） 占比（%） 持股数（股） 占比（%）
一、限售条件流通股/非流通股 204,087,332 9.88 5,700 0.00
高管锁定股 5,700 0.00 5,700 0.00
首发后限售股 204,081,632 9.88 0 0
二、无限售条件的流通股份 1,862,515,020 90.12 2,066,602,352 100.00
三、总股本 2,066,602,352 100.00 2,066,602,352 100.00
五、财务顾问核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）就公司向特定对象
发行股票之限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下：
市规则》等相关法律法规的规定；
诺；
出的承诺；
六、备查文件
暨关联交易之限售股解禁上市流通的专项核查意见。
特此公告。
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