证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-052
中航直升机股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次
会议于 2024 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及
会议资料，于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。出席本次会议
的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、
徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的
召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长闫灵喜先生主持。
会议议程如下：
协议暨关联交易的议案》
；
险评估报告>的议案》；
-1-
经董事会会议表决，通过了以下决议：
日常关联交易预计情况的议案》
。具体内容详见同日披露的《中航直升机
股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》
（公告编号：
本议案为关联交易议案，关联董事闫灵喜、许建华、徐滨已回避表
决。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第九届董事会独立董事
专门会议 2024 年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会
批准。
业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于与中航工业集
团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-056）。
本议案为关联交易议案，关联董事闫灵喜、许建华、徐滨已回避表
决。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第九届董事会独立董事
专门会议 2024 年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会
批准。
-2-
业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告>的议案》
。具体内
容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于与中航工业集团财务
有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。
本议案为关联交易议案，关联董事闫灵喜、许建华、徐滨已回避表
决。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第九届董事会独立董事
专门会议 2024 年第一次会议审议通过。
直升机股份有限公司章程>的议案》，具体内容详见同日披露的《中航直
升机股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-054）
。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
直升机股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2024-057。
特此公告。
备查：
年第一次会议审核意见。
-3-
中航直升机股份有限公司董事会
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