股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-072 号
四川川投能源股份有限公司
十一届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届三十三次董事会会议通知于
年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际
参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投
资参与中核汇能有限公司二次增资引战项目决策关联交易的提案报
告》；
增资中其未参与认购的新增注册资本的优先认购权；
金额为不超过 50,534.2949 万元；
款，并办理后续事宜。
本提案会前已经十一届董事会第三次独立董事专门会议审议并
取得了明确同意意见。
详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关
于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于田
湾河公司开展“9·5”地震灾后重建草科营地新营区建设工程项目
的提案报告》；
会议同意:
草科营地新营区工程项目。本项目须按照总建筑面积不超过
建设总工期约 30 个月，资金来源全部为田湾河公司自筹。
设方案，降低工程建设成本，严控项目投资总额不超过概算。
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修
订<四川川投能源股份有限公司投资管理办法>的提案报告》；
会议同意修订《四川川投能源股份有限公司投资管理办法》。
（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调
整天健会计师事务所 2024 年度内控审计和年报审计收费的提案报
告》；
由于 2024 年审计范围有新增情况，根据 2023 年度股东大会审
议通过的《关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提
案报告》决议及授权，会议同意天健会计师事务所 2024 年度内控审
计和年报审计费用增加 17 万元。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
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