证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-070
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第
六届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 7 日以书面、电话、电子邮件等形式发
出通知，并于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9
名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认
真审议，本次会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不提前赎回“华锋转债”的议案》
自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 14 日，公司股票价格已有十五个交易
日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（8.70 元/股）的
债券募集说明书》的约定，已触发“华锋转债”有条件赎回条款。
基于当前市场情况及公司实际综合考虑，董事会决定本次不行使“华锋转债”
提前赎回权利。同时根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》
及深圳证券交易所相关要求，自本次董事会审议通过后 3 个月内（即 2024 年 11
月 15 日至 2025 年 2 月 14 日），若再触发“华锋转债”有条件赎回条款，公司均
不行使提前赎回权利。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
不提前赎回“华锋转债”的公告》（公告编号：2024-071）。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十六次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十五日
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