证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-059
浙江铖昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月
票的具体时间为：2024年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
议室。
上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 265 人，代表股份 108,308,863 股，
占上市公司有表决权总股份的 52.2551％。
其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份106,958,355
股，占上市公司有表决权总股份的51.6035％。
（2）通过网络投票出席会议的股东261人，代表股份1,350,508股，占上市公司
有表决权总股份的0.6516％。
中小投资者的股东及股东授权代表共264人，代表股份12,207,593股，占上市公
司有表决权总股份的5.8897％。
公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北
京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决
情况如下：
表决结果：同意108,265,989股，占出席本次股东会有效表决权股 份 总 数 的
的0.0188％。
其中，中小股东表决情况：同意12,164,719股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.6488％；反对22,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.1846％；弃权20,344股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1666％。
但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意108,271,011股，占出席本次股东会有效表决权股 份 总 数 的
的0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意12,169,741股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.6899％；反对21,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.1783％；弃权16,082股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1317％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上
股东审议通过。
表决结果：同意108,264,869股，占出席本次股东会有效表决权股 份 总 数 的
的0.0189％。
其中，中小股东表决情况：同意12,163,599股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.6396％；反对23,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.1931％；弃权20,424股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1673％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上
股东审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。”
法律意见书全文详见2024年11月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。
五、备查文件
公司2024年第四次临时股东大会决议》；
年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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