上海泽昌律师事务所
关于上海润达医疗科技股份有限公司
法律意见书
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二〇二四年十一月
上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于上海润达医疗科技股份有限公司
法律意见书
泽昌证字 2024-01-02-08
致：上海润达医疗科技股份有限公司
上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受上海润达医疗科技股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国
证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会
规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海润达医疗科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次会议的召集
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经核查，公司本次股东大会是由 2024 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事
会第十七次会议决定召集的。公司已于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》《上
海证券报》
《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
等中国证监会指定媒体发布《上海润达医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、
出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日
期已达 15 日。
（二）本次会议的召开
公司本次股东大会以现场和网络投票表决相结合的方式召开。
现场会议于 2024 年 11 月 14 日 13 时 30 分在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟
中心 1 座 8 楼召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。
本次股东大会的网络投票起止时间为自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经查验，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知
所载明的相关内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股
东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 482 人，代表有表决权股
份 229,403,850 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 38.3048%，其中：
根据公司出席现场会议的股东、股东代理人身份证明及授权委托书、股东账
户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 8 人，代表有表
决权的股份 210,565,462 股，占公司股份总数的 35.1593%。
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经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 474 人，代表有表决权股份 18,838,388 股，占公司股份
总数的 3.1455%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司验证其身份。
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者股东共计 474 人，
代表有表决权股份 18,838,388 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权
股份总数的 8.2119%。其中：出席现场会议的中小投资者股东 0 人，代表有表决
权的股份 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；通
过网络投票的中小投资者股东 474 人，代表有表决权的股份 18,838,388 股，占出
席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的 8.2119%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
的议案》
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表决结果：
同意：228,496,253 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份
总数的 99.6043%；反对：607,633 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效
表决权股份总数的 0.2648%；弃权：299,964 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.1309%。
中小投资者股东表决情况：
同意：17,930,791 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 95.1821%；反对：607,633 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 3.2255%；弃权：299,964 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表
决权股份总数的 1.5924%。
本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
表决结果：
同意：228,487,853 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份
总数的 99.6007%；反对：599,033 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效
表决权股份总数的 0.2611%；弃权：316,964 股，占出席会议的股东/股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.1382%。
中小投资者股东表决情况：
同意：17,922,391 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 95.1376%；反对：599,033 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 3.1798%；弃权：316,964 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表
决权股份总数的 1.6826%。
本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
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综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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