证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-070
上海索辰信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 57
普通股股东所持有表决权数量 40,371,747
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.6430
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
萍以通讯方式出席；
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,336,889 99.9137 34,858 0.0863 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于续聘公司 2024
年度审计机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案 1 需对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
律师：金奂佶、李博然
北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股
东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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