股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－041
山东宏创铝业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了满足日常运营及业务发展资金需求，山东宏创铝业控股股份有限公司及子
公司（以下简称“公司”）拟向控股股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山
东宏桥”）申请总额不超过人民币 2.50 亿元（含本数）借款，借款利率不高于公司
向金融机构贷款的利率，借款期限三年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使
用。
公司董事会于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会 2024 年第六次临时会议，
审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事杨丛森回避表决。
此项交易已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需获得股东大会
的批准，关联股东山东宏桥将回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，山东宏桥为公
司控股股东，本次借款事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况介绍：
公司名称：山东宏桥新型材料有限公司
成立时间：1994 年 07 月 27 日
法定代表人：张波
注册资本：1,175,933.30091 万元人民币
公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
公司住所：山东省邹平县经济开发区会仙一路
统一社会信用代码：913716006138582965
经营范围：一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属材
料销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（二）山东宏桥主要财务数据：
单位：人民币亿元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 603.71 630.44
负债总额 335.61 307.29
净资产 268.10 323.15
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 105.53 184.93
净利润 1.51 3.51
注：以上为单体财务报表数据，2023 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2024 年 9 月 30 日
财务数据未经审计。
（三）关联关系：
山东宏桥系公司控股股东。
（四）经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，山东宏桥未被列入失
信被执行人名单。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率定价经双方协商确定，借款利率遵循公平、合理、公允的原则，
不高于公司向金融机构贷款的利率，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
度可循环使用。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次交易是为了满足公司日常经营需要，补充公司流动资金，山东宏桥为公司
提供资金保障，有利于促进公司业务发展。本次交易不会对公司的财务状况、经营
成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至 2024 年 10 月 31 日，公司及子公司与山东宏桥及其所属单位（包
含受同一主体控制的其他关联人）累计已发生的日常关联交易的总金额 为
七、独立董事专门会议意见
公司召开2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于向控股股东借款
暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司及子公司向控股股东山东宏桥借款，是
为了保障公司日常经营对资金的需求。本次借款暨关联交易事项遵循了公平、合理
的定价原则，属于正常的生产经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，
有利于公司的持续发展，借款行为符合国家法律法规的要求，借款目的符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，
我们同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的事项已由公
司董事会审议批准，独立董事专门会议审议通过，关联董事遵守了回避表决制度，
董事会的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，相关决议合法、有效，
该事项尚需股东大会审议。公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的事项不会对
公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，本保荐人对宏创控股上述关联交易事项无异议。
九、备查文件
向控股股东借款暨关联交易事项的核查意见；
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日
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