证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-005
四川六九一二通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股
东大会的议案》，决定于2024年11月28日（星期四）下午14：00召开
公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开，现就召开公司2024年第三次临时股东大会的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会
的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14：
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024年11月28日上午9：15-9：25，9：30-11：
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日
上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同
一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2024年11月22日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
路1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注：该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于公司制定<累积投票制度实施细则>的
议案》
议案》
第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。
上述议案中1、2、3、5为特别决议事项，须经出席股东大会的股
东所持有效表决权的三分之二以上通过。
独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上
市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东）。
四、现场会议登记办法
午17:00之前送达或传真至公司（传真发送至028-87589023）。公司
不接受电话方式办理登记。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期
为准。邮政编码：610041，信函请注明“2024年第三次临时股东大会”
字样。
号国航世纪中心A座18楼公司证券部办公室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附
件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登
记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办
理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便
登记确认。
①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区火车南站街
道航空路1号国航世纪中心A座18楼公司证券部办公室；邮编：610041，
信封上请注明“2024年第三次临时股东大会”字样。
②通过传真登记的，传真请发：028-87589023。
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印
件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签
字），于会前半小时到场办理登记手续。
（1）会议联系方式
联系人：姜珂
电话：028-87589023
传真：028-87589023
通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世
纪中心A座18楼，公司证券部办公室
邮编：610041
（2）会议费用
本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件1。
六、备查文件
附件：
特此公告。
四川六九一二通信技术股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、
回避。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席四川六九
一二通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本
人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会
需要签署的相关文件。
提案编
提案名称 同意 反对 弃权 回避
码
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型、
议案》
《关于公司制定<股东会议事规则>的
议案》
《关于公司制定<董事会议事规则>的
议案》
《关于公司制定<独立董事工作制度>
的议案》
《关于公司制定<监事会议事规则>的
议案》
《关于公司制定<对外担保管理制度>
的议案》
《关于公司制定<对外投资管理制度>
的议案》
《关于公司制定<累积投票制度实施细
则>的议案》
《关于公司制定<关联交易管理制度>
的议案》
《关于公司制定<募集资金使用管理制
度>的议案》
特别说明：请在议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一
个选项，没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。单位委托须由单
位法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人签名（盖章）：
委托人证件号码（营业执照号码）：
委托人持股性质及数量：
委托人股东账号：
受托人签名（盖章）：
受托人证件号码：
委托日期：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束。
注：（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
必须加盖单位公章。）
附件 3：
四川六九一二通信技术股份有限公司
截至公司 2024 年第三次临时股东大会股权登记日，本人（本单
位）持有四川六九一二通信技术股份有限公司股票，拟参加公司
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号 持股数量
出席会议 是否委托参会
人员姓名
代理人姓名 代理人身份证
号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
现场参会发言
意向及要点
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
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