证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-079
江苏中捷精工科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知
已于 2024 年 11 月 7 日通过专人送达的形式告知全体监事。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席曹新红主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体监事一致
通过如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的议案》
鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计
划”或“《激励计划》”）确定的激励对象中部分员工因个人原因、不符合激励
条件相关原因而放弃认购公司拟授予其的全部或部分限制性股票。公司董事会根
据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及
授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象由 36 人调整
为 35 人，本次激励计划授予激励对象的限制性股票数量由 539,954 股调整为
此外，公司已于 2024 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单》中，因公司工作人员录入失误，将“于永韦”的姓名错误登记为“于永伟”，
本次调整时将一并予以更正。
除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司 2024 年第二次临时股
东大会审议通过的激励计划一致。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》
（2024-077）。
（二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激
励计划》的相关规定，监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划确定的授予条
件是否成就及激励对象是否符合授予条件进行核实，认为：
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
予其的全部或部分限制性股票外，本次授予的激励对象与公司 2024 年第二次临
时股东大会批准的《激励计划》中规定的授予激励对象相符。
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在
《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、
监事，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。本次授予的激励对象主体资
格合法、有效，满足获授权益的条件。
计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
综上，监事会同意以 2024 年 11 月 12 日为首次授予日，向 35 名激励对象首
次授予 414,877 股限制性股票，授予价格为 12.00 元/股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（2024-078）。
（三）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
本次公司为子公司捷成新能源汽车科技（无锡）有限公司（以下简称“捷成
新能源”）申请授信提供担保的事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。
决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股
东利益的情形，监事会同意本次为子公司申请授信提供担保的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向子公司提供银行授信担保的议案》（2024-075）。
三、备查文件
特此公告。
江苏中捷精工科技股份有限公司监事会
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