股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-094
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的情形。
一、会议的召开情况
司”或“公司”）召开 2024 年第二次临时股东大会的通知/通告于 2024 年 10 月 24 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：
【CIMC】2024-089）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 2:50 召开 2024 年第
二次临时股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日（星期二）上午 9:15－
体时间为：2024 年 11 月 12 日（星期二）9:15－15:00 期间的任意时间。
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股
股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同
一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东及股东委托代理人共 782 名，代表公司有表决权股份 3,046,021,065 股，占公
司有表决权股份总数的 56.7454%。截至股权登记日，公司总股本为 5,392,520,385 股，
其中公司回购专用账户持有公司股票 24,645,550 股，根据《深圳证券交易所上市公司
回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表
决权，因此公司有表决权股份总数为 5,367,874,835 股。其中：现场投票人数为 4 名，
代表公司有表决权股份数 2,464,617,084 股，占公司有表决权股份总数的 45.9142%；参
加网络投票人数为 778 名，代表公司有表决权股份数 581,403,981 股，占公司有表决权
股份总数的 10.8312%。
A 股股东及股东委托代理人 781 名，代表有表决权股份数 581,637,341 股，占公司
有表决权股份总数 10.8355%。其中：现场投票人数为 3 名，代表公司有表决权股份数
公司有表决权股份数 581,403,981 股，占公司有表决权股份总数的 10.8312%。
H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 2,464,383,724 股，占公司
有表决权股份总数的 45.9099%。其中：现场投票人数为 1 名，代表公司有表决权股份
数 2,464,383,724 股，占公司有表决权股份总数的 45.9099%。
本公司董事邓伟栋先生、董事赵峰女士、独立董事吕冯美仪女士、独立董事张光
华先生、独立董事杨雄先生、监事马天飞先生、董事会秘书吴三强先生出席本次股东
大会；本公司副总裁于玉群先生、本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务
所胡燕华律师、汪雅筠律师及本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代
表亦出席/列席本次股东大会；按照《公司法》《公司章程》及《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》等有关规定，本次股东大会由一名监事代表、两名股东代表、北
京市通商（深圳）律师事务所律师及香港中央证券登记有限公司的代表进行计票、监
票。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如
下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：
特别决议通过了本次股东大会的第 1 项议案，具体表决情况如下：
（1）《关于更新中集集团 2024 年度担保计划的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,038,622,084 99.7571% 6,881,285 0.2259% 517,696 0.0170%
与会 A 股股东 577,671,162 99.3181% 3,448,483 0.5929% 517,696 0.0890%
其中：
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,460,950,922 99.8607% 3,432,802 0.1393% 0 0.0000%
议通过了本次股东大会的第 2 项议案，具体表决情况如下：
（2）《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,039,232,460 99.7771% 6,372,129 0.2092% 416,476 0.0137%
与会 A 股股东 578,072,722 99.3871% 3,148,143 0.5413% 416,476 0.0716%
其中：
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,461,159,738 99.8692% 3,223,986 0.1308% 0 0.0000%
四、律师出具的法律意见
及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、
有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
年第二次临时股东大会的决议》；
公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十二日
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