证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-068
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
关于“瀛通转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
转换成“瀛通通讯”股票，累计转股数量为 12,776,795 股，占可转债转股前公
司已发行股份总额 121,804,400 股的 10.49%。
债”尚未转股，占可转债发行总量的 58.65%。
一、“瀛通转债”的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，瀛通通讯股份
有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公开发行了
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕667 号”文同意，公司 30,000 万元可转换公司
债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交易，债券简称“瀛通转债”，债券代
码“128118”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瀛通通讯股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的
可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个
交易日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据相关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“瀛通转债”自 2021
年 1 月 8 日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币 27.53 元/股。
因公司实施 2020 年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，
需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛
通转债”转股价格由人民币 27.53 元/股调整为人民币 21.12 元/股。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“瀛通转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-034）。
由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的限制性股票激励对象付志卫、李石扬因个人原因离职以及公司 2020 年度
经营业绩未达到本次激励计划第二个解除限售期业绩考核目标条件，公司相应回
购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 1,344,200 股，公司总股本减少
由 21.12 元/股调整为 21.24 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 9 日生效。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
部分限制性股票回购注销完成暨调整“瀛通转债”转股价格的公告》
（公告编号：
由于公司终止实施本次激励计划，以及限制性股票激励对象邱斌因个人原因
离职，公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,224,600
股，公司总股本减少 1,224,600 股。根据相关法规和《募集说明书》的规定，
“瀛
通转债”转股价格由 21.24 元/股调整为 21.35 元/股，调整后的转股价格自 2022
年 3 月 11 日生效。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》
《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票回购注销完成暨调整“瀛
通转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-005）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，
需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛
通转债”转股价格由人民币 21.35 元/股调整为人民币 21.20 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“瀛通转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。
董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价
格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“瀛通
转债”转股价格有关的全部事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于向下修正“瀛通转债”转股价格的议案》。鉴于公
司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 9.58
元/股，股东大会召开日前一交易日均价为 9.53 元/股，公司最近一期经审计的
每股净资产值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，根据《募集说明书》相
关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“瀛通转
债”的转股价格由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价格自 2024
年 8 月 6 日起生效。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
“瀛通转债”于 2021 年 1 月 8 日开始转股，可转债开始转股前公司已发行
股份总额为 121,804,400 股。截至 2024 年 11 月 8 日，公司总股本为 168,307,690
股，累计 1,240,535 张“瀛通转债”转换成“瀛通通讯”股票，累计转股数量为
的 58.65%。
三、备查文件
日“瀛通通讯”股本结构表；
日“瀛通转债”股本结构表。
特此公告。
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