证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-041
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于2024年11月15日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。
券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的有关规定。
现场会议时间为：2024年11月15日（星期五）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年
投票系统投票的开始时间为2024年11月15日上午9:15，投票结束时间为2024年11
月15日下午3:00。
召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的提案
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积
投票提案
（二）上述议案已经 2024 年 8 月 29 日召开的公司九届二十三次董事会、
大会审议。议案的具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 8 月 31 日披
露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公
告》和 2024 年 10 月 31 日披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》。
（三）上述议案均非关联交易议案，无需相关关联股东回避表决。议案一属
于需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
（四）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
（五）上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交
原件，不接受电话登记。
（二）会议联系方式
联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资
者关系管理部
联系人：张志君女士 杨润权先生
邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729
电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：太钢投票
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2024 年 11 月 15 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投
票。
附件 2：
山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有
限公司2024年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的
议案》
《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的
议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二四年 月 日
附件 3：
山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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