证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-064
银川威力传动技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议于2024年11月11日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件
方式于2024年11月9日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、
常晓薇先生、李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次
会议由全体董事共同推举的董事李想先生召集并主持。本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
董事会于近日收到董事长李阿波先生的书面辞职报告，李阿波先生因个人原
因，申请辞去公司董事长职务，辞职后仍在公司担任公司董事以及董事会专门委
员会相关职务。公司董事会同意选举李想先生为公司董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满为止。李想先生担任董事长后不再担任公司
总经理。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定
代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权综合管理部相关人员办理后续法定
代表人变更等手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举董事长、聘任名誉董事长、总经理、副总经理的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
李阿波先生因个人原因，不再担任公司董事长职务，鉴于李阿波先生在任职
期间，恪尽职守、勤勉尽责，且对行业及公司的深刻理解和卓越贡献，公司董事
会同意聘任李阿波先生为公司终身名誉董事长，协助公司继续加强战略发展规划
和战略资源统筹等方面的工作，为公司高质量发展保驾护航，以更好的业绩回报
公司股东和社会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举董事长、聘任名誉董事长、总经理、副总经理的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
为进一步优化公司管理结构，提升公司运营效率，经公司董事会及总经理提
名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任常晓薇先生为公司总经理、甘
倍仪女士为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举董事长、聘任名誉董事长、总经理、副总经理的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经
营发展需要，结合目前公司高级管理人员构成及任职情况，公司拟将《公司章程》
中“总经理”职位调整为“总裁”，“副总经理”职位调整为“副总裁”，并增加
“常务副总裁”职位，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司
章程》备案等相关工商登记事宜。该议案经股东大会审议通过后，公司将尽快完
成《公司章程》工商备案等相关工商登记事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修订〈公司章程〉的公告》《银川威力传动技术股份有限公司章程》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)系公司聘请的 2023 年度审计机构，能够
遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。为保
证公司财务审计的延续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要
求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2024 年度相关审计
费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《银川威力传动
技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次董事会审议的议案涉及
股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提议公司于 2024 年 11 月 27 日（星
期三）14：30 召开 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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