中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料
中盐内蒙古化工股份有限公司
股票代码：600328
中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料
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一、会议召开的日期、时间:
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议
室
四、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额。
（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列
席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
（四）提请股东大会审议如下议案：
（五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）。
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（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。
（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
（八）复会，宣布表决结果。
（九）宣读股东大会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
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材 料
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于购买公司董监高责任险的议案
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司风险
管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，
为公司稳健发展营造良好的环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》
等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。现
将有关事项公告如下：
一、购买董监高责任险的必要性
公司及董监高在强监管的背景下，需要有效的金融工具来转移风险，
公司拟通过保险分担公司及董监高在履职过程中造成的赔偿损失，从而降
低经营及履职风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、
履行职责，确保公司可持续稳健发展。
二、董监高责任险具体方案概述
的保险合同为准)
准)
年可续保或重新投保)。
三、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会授权经营层办理购买董
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监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定保险公司、保险金额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及负责在董监高责任险保险合
同期满之时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。
四、审议程序
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会2024年第四
次会议审议通过。董事会薪酬与考核委员会认为：公司购买董监高责任险
有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其
职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。鉴于
全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，本次购买董监高责任险事项
董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。董事会、监事会审议该事项
时全体董事、监事应回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。
监事会第十七次会议，分别审议《关于购买公司董监高责任险的议案》。
鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、
监事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
请各位股东予以审议。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
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