抚顺特殊钢股份有限公司
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十八日
抚顺特殊钢股份有限公司
会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一），15 时 30 分
会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼
出席人员：1、公司股东或股东授权代表
会议方式：现场会议结合网络投票
主持人：董事长 孙立国
会议议程：
序号 会议议程
第一项 宣读会议须知
第二项 说明并审议议案
第三项 股东或股东授权代表投票表决
第四项 宣布投票表决结果
第五项 律师出具并宣读法律意见
第六项 宣读股东大会决议
第七项 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件
第八项 宣布会议结束
会议须知
抚顺特殊钢股份有限公司
股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《公司章程》以及《上市公司股
东大会规则》的相关规定，制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守。
议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得
进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工
作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
所网站披露发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议文件。
经大会主持人许可后发言，多名股东或股东授权代表要求发言时，先举手者先发
言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求发言人到大会会务席办理发言登
记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或股东授权代表发言时间不超过 3
分钟。
数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。与本次股东
大会议题无关、可能泄露公司商业秘密、损害公司或股东利益的质询或建议，大
会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
及操作程序等事项参见公司 2024 年 10 月 31 日披露的《抚顺特钢：关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-047）。
如有违反，会务人员有权制止。
东还需要持证券账户卡、授权委托书等文件验证入场（具体需要携带的文件请参
见公司 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特钢：关于召开
议案一
抚顺特殊钢股份有限公司
关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东授权代表：
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
范围表述及修订<公司章程>的议案》
。根据《中华人民共和国市场主
体登记管理条例》
《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》
表述，并修订《公司章程》，具体修订内容如下：
原条款内容 修订后条款内容
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项
范围：经营本企业自产产品及技术的 目：货物进出口；技术进出口；钢、铁冶炼；钢压
出口业务和本企业所需的机械设备、 延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
零配件、原辅材料及技术的进口业务 流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；
（国家限定公司经营或禁止进出口的 冶金专用设备制造；通用设备修理；专用设备修理；
商品及技术除外），钢冶炼、压延钢加 电气设备修理；金属制品修理；机械零件、零部件
工，冶金技术服务，工业气体（含液 加工；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；
体）制造、销售，设备安装、冶金设 再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金
备维修和制造、机械加工与铆焊制作、 属回收；基础化学原料制造（不含危险化学品等许
电器维修、钢结构架制造、机电设备 可类化学品的制造）；金属结构制造；金属表面处理
技术咨询、钢材销售、窑炉维修，再 及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业
生资源回收（除生产性废旧金属）、生 执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备
产性废旧金属回收。（依法须经批准的 安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门
项目，经相关部门批准后方可开展经 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
营活动。） 门批准文件或许可证件为准）
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订
《公司章程》事项经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。修订后形成的《公司章程》已于 2024 年 10 月 31 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
请审议。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十八日
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