....
各位股东：
受公司董事会委托，向股东会报告《关于选举公司独立
董事的议案》。
按照《公司章程》相关规定，根据本公司控股股东中国
石油天然气集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，
公司第九届董事会第九次会议和第九届董事会 2024 年第一
次临时会议分别审议通过阎焱先生和刘晓蕾女士为独立董
事候选人，任期与本届董事会任期一致。
阎焱先生和刘晓蕾女士当选后，公司董事会将由 12 名
董事组成，其中独立董事 5 人，符合《公司章程》相关规定。
阎 焱 先 生 和刘晓蕾女士具 备 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 相
关经验（简历附后）。
上述人选提请股东会审议，并授权董事会决定其酬金。
同时，按上市地法律法规的要求和本公司关于独立董事任职
的有关规定，决定和处理相关聘任事宜。
以上议案，请予审议。
附件：阎焱、刘晓蕾简历
— 1 —
阎焱，67 岁，现任赛富亚洲投资基金管理公司首席合伙
人，同时兼任国元证券股份有限公司、奇富科技股份有限公
司、ATA Creativity Global 独立董事。阎先生是硕士，曾任
世 界 银 行 经 济 学 家 、 美 国 哈 德 逊 研 究 所 研 究 员 、 Sprint
International Corporation 董事、AIG 亚洲基础设施投资基
金董事总经理、软银亚洲信息基础投资基金总裁及执行董事
总经理等职务，并先后兼任中海油田服务股份有限公司、北
京蓝色光标数据科技股份有限公司、华润置地有限公司、TCL
科技集团股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国
南方航空股份有限公司独立董事、Huize Holding Limited 董
事等职务。2004 年起担任软银赛富基金管理有限公司（后更
名为赛富亚洲投资基金管理公司）首席合伙人。2006 年 11 月
起任 ATA Creativity Global 独立董事，2019 年 7 月起任奇
富科技股份有限公司独立董事，2022 年 12 月起任国元证券
股份有限公司独立董事。
— 2 —
刘晓蕾，50 岁，现任北京大学经济与管理学部副主任，
光华管理学院金融学系主任、金融学系及会计学系教授，同
时兼任中国银行股份有限公司独立董事。刘女士是博士，曾
任香港科技大学副教授，并先后兼任天津友发钢管集团股份
有限公司独立董事、财信证券股份有限公司独立董事、富达
基金管理（中国）有限公司独立董事、第一创业证券股份有
限公司独立董事等职务。2014 年 12 月起任北京大学光华管
理学院教授，2015 年 11 月起任北京大学光华管理学院金融
学系主任，2022 年 5 月起任北京大学经济与管理学部副主
任。2024 年 3 月起任中国银行股份有限公司独立董事。
— 3 —
各位股东：
受公司董事会委托，向股东会报告《关于公司聘用 2024 年
度境内外会计师事务所的议案》。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
规定，“上市公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会
审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定”。公司第九
届董事会第九次会议审议通过了关于公司聘用 2024 年度境内外
会计师事务所有关事宜，并建议提交股东会审议。
根据《中央企业财务决算审计管理工作规则》以及公司有关
规定，公司依法合规、公平公正地组织了 2024 年度境内外会计
师事务所的选聘工作。根据选聘结果，建议公司聘用毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所（合称“毕
马威”）分别作为公司 2024 年度境内外会计师事务所。根据招
标结果，在不超过人民币 4350 万元/年的范围内，提请股东会授
权公司管理层根据 2024 年度实际业务情况，与毕马威协商确定
审计费用并签署相关服务协议。
以上议案，请予审议。
— 4 —
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