证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-100
宝塔实业股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 31 日 在 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024 年第六次临
时股东会通知的公告》（公告编号：2024-096）。为保护投资
者合法权益，方便股东行使股东会表决权，现发布关于召开
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024 年第六次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第十次
会议审议通过，决定召开公司 2024 年第六次临时股东会，召
集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00。
网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 11 月 15 日 9：15—9：25、9:30—11:30、
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年
（五）股权登记日：2024年11月8日（星期五）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投
票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路
二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
√
套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
√作为投票
关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 对象的子议
套资金暨关联交易方案的议案 案数：
（26）
本次交易的具体方案
重大资产置换——置换资产的定价依据、交易价格及
支付方式
关于《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股
案）》及其摘要的议案
关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议
的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》第十三条规定的重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十一条及四十三条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上
规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第
管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情
形的议案
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方
法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报
告的议案
关于提请股东会批准宁夏电力投资集团有限公司及其
一致行动人免于发出要约的议案
关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议
案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明的议案
关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况
的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交
易相关事宜的议案
十届监事会第八次会议审议通过（具体详见公司于2024年10月
(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告）。
有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审
议该关联交易议案时应遵循回避原则并履行回避表决义务。
为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》的要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中
小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决
议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也
可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现
场会议登记手续时应提供下列材料：
证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代
表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2024年11月8日至2024年11月15日，上
午9:00—12:00，下午14:00—17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点：公司董事会办公室。
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号。
（四）联系方式
联 系 人：郭维宏
联系电话：0951-8697187
联系邮箱：btsy000595@126.com
（五）相关费用
参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投
票的具体操作流程详见附件 1）。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“西轴投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔实
业股份有限公司 2024 年第六次临时股东会，并代为全权行使
对会议全部议案的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数:
被委托人：
被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
同 反 弃
栏目可以投
意 对 权
票
非累积投
票提案
关于本次重大资产置换及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合相关法律、法规规定的
议案
关于本次重大资产置换及发行股 √作为投票
联交易方案的议案 案数：（26）
本次交易的具体方案
重大资产置换——置换资产的定
价依据、交易价格及支付方式
重大资产置换——置换资产过渡
期损益安排
重大资产置换——置换资产交割
安排
重大资产置换——置出资产的人
员安置
发行股份购买资产——交易价格
及支付方式
发行股份购买资产——发行股份
的种类和面值
发行股份购买资产——发行对象
和发行数量
发行股份购买资产——锁定期安
排
发行股份购买资产——发行价格
调整机制
发行股份购买资产——业绩承诺
及补偿安排
发行股份购买资产——滚存未分
配利润安排
发行股份购买资产——过渡期损
益安排
募集配套资金——发行股份的种
类和面值
募集配套资金——发行方式、发
行对象及认购方式
募集配套资金——定价基准日、
定价依据及发行价格
募集配套资金——滚存未分配利
润安排
关于《宝塔实业股份有限公司重
大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要的议案
关于公司与交易对方签署附条件
生效的相关交易协议的议案
关于本次交易构成重大资产重组
的议案
关于本次交易构成关联交易的议
案
关于本次交易不构成《上市公司
条规定的重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司重
及四十三条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监
管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要
求》第四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在
《上市公司监管指引第 7 号——
上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管》第十二条不得参
与任何上市公司重大资产重组情
形的议案
关于评估机构独立性、评估假设
前提合理性、评估方法与评估目
的相关性及评估定价的公允性的
议案
关于批准公司本次交易有关审
计、评估及备考审阅报告的议案
关于提请股东会批准宁夏电力投
免于发出要约的议案
关于本次交易摊薄即期回报情况
及采取填补措施的议案
关于公司股票价格波动未达到相
关标准的议案
关于本次交易履行法定程序的完
有效性的说明的议案
关于公司本次交易前 12 个月内购
买、出售资产情况的议案
关于提请股东会授权董事会及其
的议案
说明：请在非累积投票议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理；累积投票议案，
填报投给某候选人的选举票数。单位委托须经法定代表人签名并加盖
单位公章。
委托人签名（或签章）：
委托日期： 年 月 日
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