证券代码：148431 证券简称：23 招路 K1
关于适用简化程序召开
招商局公路网络科技控股股份有限公司
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专业投
资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”
、“23 招路 K1”
）债券持有人：
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”
或“公司”
）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次
会议，
并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
会议分别审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股
份的议案》
，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》
（公告编号 2024-81）
《招商公路关于公司
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号 2024-
（公告
编号 2024-90）
。
根据本次股份回购方案，公司将通过深圳证券交易所系统拟
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股
（A 股）
股票，本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。回购股
份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个
月内。本次回购股份价格不超过人民币 18.10 元/股（含）
，本次
回购资金总额不低于人民币 31,000 万元（含）且不超过人民币
。
按回购金额上限 61,800 万元、回购价格上限 18.10 元/股测
算，回购股份数量约为 34,143,646 股，约占公司当前总股本的
股测算，回购股份数量约为 17,127,072 股，约占公司当前总股
本的 0.25%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数
量为准。
本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。公司董事
会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购
股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次发行人因回购股份导致减资，且累计减资金额低于
本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 5%，预计不
会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影
响，根据《公司债券发行与交易管理办法》
、《招商局公路网络科
技控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第一期）募集说明书》及《招商局公路网络科技控股
股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持
有人会议规则》等规定，华泰联合证券有限责任公司作为“23 招
路 K1”的债券受托管理人，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024
年 11 月 15 日适用简化程序召开招商局公路网络科技控股股份
有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（第一期）2024 年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如
下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司
（二）证券代码：148431
（三）证券简称：23 招路 K1
（四）基本情况：
年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
年间每年的 8 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司
（二）召集人：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合证券”
）
（三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日
（四）召开时间：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日
（五）投票表决期间：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月
（六）召开地点：线上
（七）召开方式：线上，按照简化程序召开
（八）表决方式是否包含网络投票：否
倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公
告之日起 5 个交易日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子
邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文
华泰联合证券有限责任公司联系方式）。逾期送达或未送达相关
证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托管理人对本次
议案的审议结果。
（九）出席对象：
券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；
三、会议审议事项
议案 1：关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的
议案
（详见附件 3）
四、出席会议登记办法
本次会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。
五、决议效力
（一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于
本通知公告之日起 5 个交易日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）
以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾
期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同
意受托管理人对本次议案的审议结果。
提出异议时具体需准备的文件如下：
出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有
本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理
人本人身份证、营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（详
见附件 1）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）
。
人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）
；由委托
代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详
见附件 1）
、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证明
文件）
。
有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件
需签名。
债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函
（详见附件 2）
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托
管理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持
有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。
（二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债
券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权/异议权。未填、错
填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次议案的
审议结果。
（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在
利益冲突的机构或个人所持债券没有表决权/提出异议权利，并
且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过
时，不计入本期债券表决权总数。
（四）债券持有人会议通过异议函（详见附件 2）采取记名
方式提出异议。
（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情
况，确认债券持有人会议议案是否获得通过。如若该期间未收到
异议函，则视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人将按照
相关规则的约定确定会议结果。
（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议
人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持
有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券
未偿还份额 10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化
程序的，受托管理人将立即终止。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受
托管理人将按照约定确定会议结果，并于次一交易日披露持有人
会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。
六、其他事项
（一）华泰联合证券有限责任公司联系方式
邮寄地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号丰铭国际大厦 A 座
联系人：于蔚然
联系电话：010-56839300
邮编：100032
邮箱：yuweiran@htsc.com
（二）发行人已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券交易所网
站披露了《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
，并已于 2024 年 11
月 2 日在深圳证券交易所网站披露了《招商局公路网络科技控股
股份有限公司关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公
告》
，华泰联合证券提示本期债券持有人关注该公告。
（三）本通知内容若有变更，受托管理人华泰联合证券将以
公告方式在异议期结束前发出补充通知。债券持有人会议补充通
知将在刊登本次债券持有人会议通知的同一指定媒体或互联网
网站上公告，敬请投资者留意。
七、附件
附件 1：
关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年
面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024 年第
一次债券持有人会议授权委托书
附件 2：关于适用简化程序召开招商局公路网络科技控股股
份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（第一期）2024 年第一次债券持有人会议的通知之异议函
附件 3：关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的
议案
（本页以下无正文，为盖章页及附件）
附件一：
关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年面向专业投
资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024年第一次债券持
有人会议授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本单位/本人的代理人参
加招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有
人会议，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日
起至本期债券持有人会议结束。
本单位/本人对招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023
年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024 年
第一次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：
表决事项 表决意见
关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案 同意 反对 弃权
，每项均为单选，多选无效；
书为准，授权委托书效力视同表决票。
委托人（自然人签字/单位盖章）
：
委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）：
委托人持有本期债券张数：
债券持有人名称 证券账户号码 持有债券名称 债券张数（面值100元为一张）
合计
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：
关于适用简化程序召开招商局公路网络科技控股股份有限公司
是（选择“是”
请确认债券持有人是否为以下类型 否
则无表决权）
本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开招商局公路
网络科技控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科
技创新公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议的通知》
对会议有关议案进行了审议，本单位/本人对《关于不要求发行
人提前清偿债务或提供额外担保的议案》提出异议，理由如下：
债券持有人（自然人签字/单位盖章）：
法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）：
代理人（签字）（如有）：
持有本期债券张数：
债券张数
债券持有人名称 证券账户号码 持有债券名称
（面值100元为一张）
合计
年 月 日
附件三：
关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案
各位债券持有人：
公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议，
并于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会，会议分别
审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议
案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路关于公司
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号2024-
编号2024-90）。
根据本次股份回购方案，公司将通过深圳证券交易所系统拟
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）
股票，本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。回购股
份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个
月内。本次回购股份价格不超过人民币18.10元/股（含），本次
回购资金总额不低于人民币31,000万元（含）且不超过人民币
按回购金额上限61,800万元、回购价格上限18.10元/股测算，
回购股份数量约为34,143,646股，约占公司当前总股本的0.50%。
按回购金额下限31,000万元、回购价格上限18.10元/股测算，回
购股份数量约为17,127,072股，约占公司当前总股本的0.25%。
具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。公司董事
会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购
股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次发行人因回购股份导致减资，累计减资金额占发行
人注册资本的比例较低，且低于本期债券发行时最近一期经审计
合并口径净资产的5%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有
人权益保护造成重大不利影响。
为便于公司相关程序的执行，华泰联合证券有限责任公司作
为公司“23招路K1”的债券受托管理人，现根据上述债券的受托
管理协议、债券持有人会议规则及募集说明书的相关约定，特提
请本次适用简化程序召开的债券持有人会议进行审议并表决：
因本次注销回购股份导致的减资，不要求发行人提前清偿本
期债券项下的债务，也不要求发行人提供额外担保。
以上议案，请各位债券持有人审议。
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