证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-047
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
一届董事会决定于2024年11月25日（星期一）下午14:50召开公司2024年第一次临
时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午14:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
召开。
（1）截止2024年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
室
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
非累积投票提案
上述议案请查阅公司于2024年10月31 日在 《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《第十一届董事会第四次会议决议公告》、
在巨潮资讯网上发布的《公司章程及股东大会议事规则修正案》
《公司章程》
《股
东会议事规则》，以及公司于2024年11月6日在《证券时报》和巨潮资讯网上发
布的《第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告》和《关于变更会计师事务
所的公告》。
本次会议提案1、2属于股东大会特别决议事项，需由出席会议的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东
大会决议公告中披露。
三、会议登记方法
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证到本公司办
理参会登记手续；委托代理人出席会议的，需持授权委托书（见附件2）、代理
人本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡及有效持股凭证办理参会登记；
（2）法人股东代理人需持法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席
人本人身份证到本公司办理参会登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，还
需持法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书（见附件2）办理登记。
（3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱(IR@desaybattery.com)方式办理登记。
日（即2024年11月20日至2024年11月24日）之间的每个工作日上午8:30-11:30，下
午14:00-17:30登记。
联系人：高玉梅
电话：0755-862 99888
传真：0755-862 99889
电子邮箱：IR@desaybattery.com
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市
德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程（见附件1）。
五、备查文件
特此通知
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
附件1、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9:15，结束时间为2024年11月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2、
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股
份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提案 备注 表决意见
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
同意 反对 弃权
非累积投票提案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以□ 不可以□
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2024 年 月 日
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