证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-090
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留
授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开
的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于
议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会对《哈尔滨森鹰窗业股份有
限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）首次及预留
授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，并发表核查意见如下：
本激励计划除6名激励对象因个人原因已离职，已不再具备激励对象资格外，
本次拟归属的80名激励对象均符合本激励计划规定的激励对象范围，具备《公
司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为公
司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会认为，本激励计划规定的首次及预留授予部分第一个归
属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的80名
激励对象办理44.3940万股第二类限制性股票相关归属事宜。本次归属安排符合
《管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，且在公司2023年第二次临
时股东大会的授权范围内，相关程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会
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