证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-028
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%） 78.1534
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长袁清茂先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 953,318,601 99.9867 38,780 0.0040 87,220 0.0093
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 953,288,901 99.9836 67,680 0.0070 88,020 0.0094
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
案》
计师事务所的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1《关于修订公司<章程>的议案》为特别决议议案，获得出席
会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：张莉、王莹
贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格
和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
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