证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2024-045
上海海立（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,327
境内上市外资股股东人数（B 股） 21
其中：A 股股东持有股份总数 293,318,455
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 29,887,996
份总数的比例（%） 30.1121
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.3275
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.7846
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
丽萍女士、李春荠女士因公务未能出席本次会议；
务未能出席本次会议；
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 292,781,048 99.8168 250,107 0.0853 287,300 0.0979
B股 29,780,300 99.6397 64,396 0.2155 43,300 0.1448
普通股合计： 322,561,348 99.8004 314,503 0.0973 330,600 0.1023
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 292,636,348 99.7675 349,807 0.1193 332,300 0.1132
B股 29,780,300 99.6397 107,696 0.3603 0 0.0000
普通股合计： 322,416,648 99.7556 457,503 0.1416 332,300 0.1028
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于改聘 2024 年度
审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权
股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
律师：徐天昕律师、李?媛律师
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
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