河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）
河南中原高速公路股份有限公司
目 录
会议议程………………………………………………………………3
关于补选公司第七届董事会独立董事的议案………………………5
河南中原高速公路股份有限公司
会议议程
一、会议时间：
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：
三、股权登记日：2024 年 11 月 8 日
四、会议召集人：董事会
五、会议审议事项：
关于补选公司第七届董事会独立董事的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议
通过。
六、现场会议议程：
席情况。
选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。
行填票、表决。
记录。
议案
关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司独
立董事专门会议审核及公司第七届董事会第三十一次会议
审议通过，提名周俊先生为公司第七届董事会独立董事候选
人，任期至第七届董事会届满。周俊先生任职资格已获上海
证券交易所无异议审核通过，简历详见附件。现提请公司股
东大会履行选举程序。
请各位股东审议。
附件：独立董事候选人简历
附件
独立董事候选人简历
周俊，男，1979 年 8 月生，研究生学历。历任信息工程
大学讲师、科研主管、教学科研处处长，鹏城实验室科研发
展部高级主管、重大任务办负责人、电路部综合处处长。现
任嵩山实验室主任助理。周俊先生职业主要涉及信息通信、
网络信息、信息安全等领域，先后组织和策划多项国家级重
大科研项目，牵头负责重大科技基础设施及平台的建设项
目、组织“十三五”国家重点研发计划“宽带通信与新型网
络应用示范”及配套项目等的研发工作。独立董事候选人具
备符合相关法律、行政法规和部门规章要求的任职资格，与
公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司
股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
